Cho thuê lại mặt bằng để hưởng lợi, thất thoát hàng trăm triệu
Ngày 8/7, tin từ UBND quận 11 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ quận 11 (HTX quận 11) sang Công an quận 11 để điều tra hàng loạt vi phạm pháp luật tại HTX này.
Cụ thể, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng các mặt bằng. Theo đó, HTX này thuê 4 mặt bằng trên địa bàn quận (Số 1380-1382-1384 đường 3/2, phường 2; Số 368A Hàn Hải Nguyên, phường 1; Số 43-45 Trần Quý, phường 4; Số 205 Thái Phiên, phường 9) với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận.
HTX quận 11 đã dùng 4 mặt bằng nêu trên để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với chuỗi cửa hàng CoopSmile, CoopFood, nhưng thực tế cho thuê mặt bằng, thu tiền nhà, tiền mặt bằng của các đối tác đúng với số tiền mà HTX quận 11 đã ký kết với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận. Riêng mặt bằng 205 Thái Phiên, hiện nay bỏ trống, không sử dụng (đã ngưng ký kết hợp đồng hợp tác với Saigon Co.op làm cửa hàng CoopSmile từ 1/4/2019). Do đó công an sẽ làm rõ tổ chức, cá nhân được hưởng lợi bất hợp pháp từ việc cho thuê 4 mặt bằng.
Bên cạnh đó, HTX quận 11 còn vi phạm trong việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ của Nhà nước. Không cung cấp được số gốc với khoản hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước hơn 9,7 triệu đồng, từ năm 2000 đến nay để xác định khoản hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước còn tốn đến thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, tại HTX quận 11 xảy ra khoản nợ của bà Phạm Thị Hóa, nguyên nhân viên giám sát của công ty là đối tác HTX quận 11. Bà Hóa đã làm thất thoát số tiền tạm ứng của HTX quận 11 để chạy chương trình khuyến mãi của một nhãn hàng với số tiền 229.302.480 đồng. HTX quận 11 đã không hợp tác trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan đến khoản công nợ của bà Hóa.
Cuối cùng, vi phạm nghiêm trọng nhất xảy ra tại HTX quận 11 trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020 HTX quận 11 thực hiện chủ trương của Saigon Co.op về việc tăng vốn góp của các HTX thành viên. Ngày 20/1/2020, HTX quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên là 6 tỷ đồng. Đồng thời, HTX quận 11 cũng đã sử dụng toàn bộ 6 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op theo ủy nhiệm chi lập ngày 20/1/2020.
Tiếp tục điều tra vụ án
Liên quan đến vụ tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op, trước đó vào tháng 7/2020, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã có KLTT chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc ông Diệp Dũng (SN 1968), khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, đã cố tình huy động vốn trái pháp luật vào Saigon Co.op, nhằm mục đích chi phối đơn vị này.
Trong 20/26 HTX thành viên góp vốn đã có tổng số tiền hơn 3.597 tỷ đồng. Đặc biệt nhiều HTX dù kinh doanh thua lỗ liên tục nhưng vẫn góp vốn hàng chục, thậm chí gần nghìn tỷ đồng như HTX TM-DV Linh Tây (Hơn 952 tỷ đồng).
Thanh tra TP kết luận việc tăng vốn điều lệ năm 2014 lên 2.400 tỷ đồng, năm 2015 lên 3.200 tỷ đồng và năm 2020 thêm hơn 3.597 tỷ đồng tại Saigon Co.op là trái với các quy định pháp luật. Nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Saigon Co.op. Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản chung không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung, việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
