Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi) được xác định là kẻ chủ mưu, điều hành mọi hoạt động của Công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường đã thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc.
Cụ thể, theo điều tra, đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành tạm giữ hình sự 22 nghi phạm là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc như Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng Giám đốc) cùng các thuộc cấp là trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, "diễn viên" đóng giả khách hàng (hay còn gọi là AC hoặc chân gỗ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, từ giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh) bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo bằng cách bán một số dự án "ma" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho các nạn nhân.
Để đưa nạn nhân "vào tròng", công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP Hồ Chí Minh chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.
Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thành phố đã tìm và liên hệ với công ty. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP Hồ Chí Minh thì các đối tượng hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các dự án "ma”.
Khi khách hàng đồng ý sẽ phải đặt cọc (khoảng 100 triệu đồng). Sau đó, khách hàng tiếp tục được đưa về công ty, ở đây, khách hàng lại bị tác động để đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.
Trường hợp khách hàng yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại.
Khi khách hàng nhận được GCNQSDĐ thì không phải lô đất đã đặt cọc mà một lô đất khác, cách hàng chục km, giá trị thấp. Nếu khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.
Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và tiếp tục mở rộng điều tra.
Cũng theo công an, tổ chức lừa đảo này được dàn dựng tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên.
Các đối tượng dùng nhiều cách đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Đặc biệt trong số những nhân viên được công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều người hiện đang là sinh viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng. Đồng thời, kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.
