Nữ Giám đốc bị tố cáo lừa đảo gần 300 tỉ đồng
Phản ánh đến các cơ quan chức năng, các ông bà, Lê Tuấn A, Trần Văn N, Trần Thị Thu H. (ngụ thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đều là nạn nhân bị bà Nguyễn Thị Kim T. (ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền lần lượt là: 48,74 tỉ đồng, gần 34,249 tỉ đồng, 81 tỉ đồng đồng và 135 tỉ đồng với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Cụ thể, khi biết họ có nhu cầu mua căn hộ tại một số dự án lớn và mua xe ôtô thì bà T. tiếp cận và chào bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 25%.
Lý giải cho việc có giá rẻ hơn thị trường, bà T. khẳng định mình là Giám đốc một Công ty vận tải, chồng và một số người thân khác trong gia đình đang là Giám đốc các công ty làm ăn phát đạt nên có mối quan hệ rất tốt, là đối tác của các Chủ đầu tư dự án bất động sản, các hãng xe ôtô cũng như các nhà phân phối điện thoại di động đắt tiền.
Vì thế, bà T. xin được các chương trình khuyến mại, giảm giá. Tuy nhiên, để “xin” được các mã giảm giá, phải trả trước 100% giá trị sản phẩm bằng tiền mặt và sau từ 1- 3 tháng mới được nhận hàng.
Tin lời bà T, các ông bà Trần Ngọc L, Lê Tuấn A, Trần Văn N, Trần Thị Thu H chuyển tiền vào nhiều tài khoản cá nhân của bà T, sau đó bà T. chuyển tiền vào 2 số tài khoản đều mở tại một ngân hàng lớn do công ty TITIONE đứng tên chủ tài khoản và 1 tài khoản do công ty Mộc Dương đứng tên chủ tài khoản.
Những lần mua bán đầu tiên, bà T. giao căn hộ, xe ôtô cũng như điện thoại rất đúng hẹn và sau đó lại tiếp tục cho họ biết có những chương trình giảm giá mới. Vì tin tưởng nên các cá nhân trên đã huy động tiền của anh em, bạn bè, người thân chuyển cho bà T. để mua xe, nhà, điện thoại. Lúc này, bà T. tìm đủ mọi lý do trì hoãn việc giao sản phẩm.
Bà Trần Thị Thu H. là người đã đưa cho bà T. 135 tỉ đồng nhưng đến nay bà T. không giao nhà, xe hay điện thoại.
Bà H. cho biết: "Để tạo lòng tin cho chúng tôi, bà T. còn tuyển 6 nhân viên, mỗi người giữ vai trò khác nhau nhằm thực hiện những thương vụ lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của bà T. cùng các cá nhân đồng hành rất tinh vi. Theo đó, để mua được xe hơi, nhà giá rẻ chúng tôi phải chuyển hết tiền theo giá của bà T. đưa ra, từ 1-2 tháng chúng tôi mới được nhận xe, nhà. Thời gian đầu để tạo niềm tin, bà T. yêu cầu các nhân viên tìm xe, tìm nhà, và mua điện thoại với đúng giá thị trường và bán lại cho chúng tôi theo giá khuyến mại. Sau đó, khi chúng tôi tiếp tục chuyển tiền cho bà T. thì bà lấy tiền của người này và trả cho người kia”.
Được biết, ngày 14/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến bà T. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin: có 2 số tài khoản gồm: 116002864663 và 224420300 đều mở tại một ngân hàng lớn do công ty TITIONE đứng tên chủ tài khoản và 1 tài khoản số 110617149999 do công ty Mộc Dương đứng tên chủ tài khoản đã thực hiện rất nhiều giao dịch để nhận tiền của các ông L, Tuấn A, N, và bà H.
Cơ quan CSĐT Công an thánh phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin để tiến hành điều tra, làm rõ.
Theo các nạn nhân cho biết, thật ra không có chương trình khuyến mại hay giá rẻ gì, tất cả mọi việc là do bà T. “dàn dựng” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bà T. đã dùng thủ đoạn “mua đắt và bán rẻ lại” cho nạn nhân nhằm tạo sự tin tưởng rồi sau đó lừa chiếm đoạt tiền.
Cần giám định lại pháp y tâm thần
Theo tìm hiểu, đến nay bà Nguyễn Thị Kim T. chưa bị xử lí là vì được giám định tâm thần là mất năng lực hành vi dân sự (kết luận giám định pháp y tâm thần số 1999) và rối loạn lo âu, trầm cảm (kết luận giám định pháp y tâm thần số 6777).
Các bị hại cho biết giữa hai kết luận giám định này có những điểm khác nhau nên đã làm đơn tố cáo đến Bộ Y tế. Trong kết luận và giải trình lên Bộ Y tế mới nhất, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Bộ Y tế) cho rằng, bà T. chỉ bị khó khăn trong cuộc sống, vẫn còn nhận thức.
Trước đó, ngày 26/4/2023, TAND quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định về việc bà Nguyễn Thị Kim T. là người “mất năng lực hành vi dân sự”.
Đối với bà Nguyễn Thị Kim T, ngoài việc tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị hại còn khởi kiện ra TAND quận Bình Thạnh và vụ việc hiện đang trong quá trình thụ lý. Để phục vụ quá trình xét xử, thẩm phán đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố thành phố Hồ Chí Minh cung cấp bản sao hồ sơ của kết luận giám định pháp y tâm thần số 1999 (ngày 28/03/2023) và số 6777 (04/10/2023).
Trong trường hợp chưa đồng nhất, tòa án cần phải giám định lại tâm thần đối với bà T.
TAND quận Bình Thạnh cũng đã có công văn yêu cầu thẩm phán phán TAND quận Bình Tân cung cấp hồ sơ tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của bà Nguyễn Thị Kim T. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại TAND quận Bình Tân chưa có phúc đáp.
