Theo nội dung quyết định trả hồ sơ vụ án: căn cứ việc xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy, với việc hành nghề xem bói, lợi dụng mê tín, bị cáo Hương đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Phạm Sơn T (34 tuổi, ở Kinh Môn) và vợ chồng anh Trần Thế X (34 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng).
Ngoài ra, với việc hành nghề trên, bị cáo Hương còn xem bói, làm lễ cho nhiều người. Trong đó nhiều người đã chuyển tiền cho Hương qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBbank).
Theo tài liệu MBbank cung cấp, trong khoảng thời gian từ 1/7/2022 đến 31/10/2022, tài khoản của Hương phát sinh số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong đó có các khoản giao dịch chuyển tiền mang nội dung bị cáo Hương nhận tiền để xem bói, làm lễ, tổng số tiền bị cáo Hương đã nhận là gần 400 triệu đồng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12 đến 31/12/2023, tài khoản của Hương phát sinh có số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong đó có 5 giao dịch chuyển tiền có liên quan đến việc bị cáo nhận tiền để xem bói, làm lễ, tổng số tiền đã nhận là hơn 100 triệu đồng.
Tiếp đến, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 23/2/2023, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh hơn 900 triệu đồng. Trong đó có 4 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến bị cáo Hương nhận tiền để xem bói, làm lễ, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Ngày 3/4, VKSND thị xã Kinh Môn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp làm rõ xử lý các nội dung nhận tiền nói trên của bị cáo Hương theo quy định.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã xác minh nội dung trên nhưng chưa có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hương khai không còn nhớ nội dung nhận tiền qua tài khoản nói trên và đề nghị được giữ quyền im lặng.
HĐXX cho biết, trong các tài liệu có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn xác minh, điều tra các trường hợp chuyển, nhận tiền như trên.
Do đó có căn cứ xác định, ngoài đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của 2 gia đình nạn nhân nói trên như VKS truy tố, bị cáo còn có hành vi nhận tiền qua tài khoản để xem bói, làm lễ nhưng chưa bị điều tra, xử lý theo quy định.
Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND thị xã Kinh Môn để điều tra bổ sung các nội dung chuyển, nhận tiền qua tài khoản MBBank của bị cáo Hương.
Việc điều tra nội dung trên để làm rõ có hay không việc bị cáo Hương đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức xem bói, cúng lễ.
