Tuesday, 10:30 19/07/2016
Xét xử đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Ngày 19/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử 36 bị cáo trong đó có Phạm Công Danh - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Trong vụ án này, có 5 bị cáo bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân. Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 4 bị cáo là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Các bị cáo còn lại bị bị truy tố tội “Vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
 Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Công Tiến) |
Theo cáo trạng, Danh nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề. Khi Ngân hàng Đại Tín làm ăn thua lỗ, Danh muốn thành lập một ngân hàng để hỗ trợ cho các dự án bất động sản. Tuy nhiên, đề xuất này bị Ngân hàng Nhà nước từ chối nhưng lại đồng ý giao một ngân hàng yếu kém để Tập đoàn Thiên Thanh tái cơ cấu. Sau khi xem xét, Ngân hàng Đại Tín được lựa chọn. Sau đó, Danh đã nhận tái cấu trúc lại và đổi tên thành Ngân hàng VNCB. Sau khi tái cấu trúc, ngân hàng này bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian là Chủ tịch HĐQT, Danh đã lợi dụng việc nắm quyền để chi phối và chỉ đạo cấp dưới cùng nhiều cá nhân khác thực hiện lập các hồ sơ khống để rút, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, lãi ngoài và chi tiêu cá nhân. Giúp sức cho Danh là cấp dưới của VNCB gồm: Phan Thành Mai - nguyên Tổng Giám đốc, Mai Hữu Khương - nguyên thành viên HĐQT, Hoàng Đình Quyết - nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo lập hồ sơ khống để thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking để rút 63,2 tỷ đồng của VNCB và ký các hợp đồng khống để thuê mặt bằng tại đường Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh. Sau đó, lấy 581 tỷ đồng từ VNCB để trả lãi cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và một số khoản nợ khác. Đồng thời, Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ phát hành 2.500 trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và bán 900 trái phiếu (trị giá 900 tỷ) này cho 3 công ty từ nguồn tiền của VNCB rồi chuyển cho mình sử dụng. Tiếp đó, cuối năm 2012 - 7/2013, Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho nhóm của Trần Ngọc Bích vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm và đã giải ngân hơn 17.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 16.260 tỷ đồng đã được chuyển lại vào tài khoản của Danh. Khi có tiền, Danh chuyển trả Bích hơn 9.600 tỷ đồng; trả cho nhóm Phú Mỹ hơn 2.000 tỷ đồng; hơn 4.500 tỷ đồng còn lại chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân và công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh để trả nợ, đảo nợ. Ngoài ra, từ cuối năm 2012 - 3/2014, do cần tiền trả nợ cho các cá nhân và ngân hàng khác, Danh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân của công ty đối tác làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống… để vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Sau đó, Danh chỉ đạo cho 15 nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh rút 4.700 tỷ đồng tiền vay để trả nợ cho Ngân hàng BIDV, nhóm Phũ Mỹ và nhóm của Bích. Số còn lại hơn 1.465 tỷ đồng Danh khai chi cho việc chăm sóc khách hàng. Theo đó, từ năm 2012 – 2014, Danh đã làm thất thoát của Ngân hàng VNCB số tiền hơn 9.000 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 19/7 - 18/8.
