Tại tòa, bị cáo Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà khai, đã nhận 19 tỷ đồng tiền “cảm ơn” từ bị cáo Thái Kiều Hương - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vietsan. Tuy nhiên, Thắng cho rằng không biết Hương “cảm ơn” về việc gì. Theo lời khai của Thắng, tháng 3/2010, Hương nhờ bị cáo này sắp xếp cho gặp Thanh để “ăn cơm”, còn nội dung cuộc gặp này như thế nào thì không biết. Sau cuộc gặp này, Thắng nhận được 5 tỷ đồng do Hương chuyển để “cảm ơn”.
“Bị cáo có nhận được 5 tỷ đồng từ Hương gửi đến và nói để cảm ơn chứ không biết cảm ơn về việc gì. Theo bị cáo hiểu là cảm ơn việc sắp xếp cuộc gặp với anh Thanh. Sau đó khoảng 2 ngày, Hương gửi cho bị cáo 14 tỷ đồng để nhờ chuyển cho anh Thanh. Số tiền 14 tỷ đồng này được Hương chuyển đến nhà và do vợ bị cáo nhận. Bị cáo cũng không hiểu số tiền 14 tỷ đồng này là nhờ chuyển vào việc gì và đã chuyển cho anh Thanh thông qua lái xe” – bị cáo Thắng khai.
Cũng theo bị cáo Thắng, toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng “chiếm hưởng” đã được chuyển trả lại cho Hương vào khoảng tháng 5/2010. Sau đó, Thắng có gọi điện cho Thanh và nói về việc Hương đề nghị trả lại số tiền 14 tỷ đồng đã nhận vì “việc không xong”. Theo bị cáo Thắng thì “việc không xong” ở đây là sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án đối với Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5. “Với hành vi của tôi, tôi nghĩ chỉ vô tình do giúp Hương gặp anh Thanh, còn việc mua bán Dự án Nam Đàn Plaza như thế nào bị cáo không biết” – bị cáo Thắng nói.
Tuy nhiên, theo truy tố, trong việc chuyển nhượng 12.120.000 cổ phần của PVP Land tại Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương đã có sự móc nối, chỉ đạo và thực hiện giữa bị cáo Thanh, Thắng, Hương, Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng Giám đốc PVP Land, Đặng Sỹ Hùng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế PVP Land, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy - làm nghề kinh doanh tự do cùng với sự đồng tình của Lê Hòa Bình - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5.
Các bị cáo này đã ký hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nam Đàn Plaza với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực là 52 triệu đồng/m2. Giá trị chênh lệch của lô đất này hơn 87 tỷ đồng. Đây là số tiền mà các bị cáo đã nhắm đến để chiếm đoạt và trên thực tế các bị cáo đã nhận, chuyển, giao cho nhau hơn 50% số tiền này. Trong số đó, Bình đã phải chi cho các bị cáo Thanh, Thắng, Phong và Hùng tổng số tiền 49 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại tòa, bị cáo Phong cho rằng, toàn bộ việc chuyển nhượng dự án đã được HĐQT thông qua trên cơ sở tờ trình của Tổng Giám đốc PVP Land. Theo lời khai của bị cáo này, đã được Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo khách mua giá 40 triệu đồng/m2 nhưng công ty chỉ bán giá 34 triệu đồng/m2. Đối với số tiền chênh lệch, bị cáo Phong đã chuyển cho Thanh 14 tỷ đồng và giữ lại 10 tỷ đồng. “Ngày 30/3/2010, sau khi nhận tờ trình của Tổng Giám đốc, bị cáo có ký 2 văn bản xin ý kiến của HĐQT và xin ý kiến của PVC. Tờ trình nêu rõ là Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 13.000 đồng/cổ phần. Còn giá đất không thấp hơn giá tham chiếu. Giá đất tại Dự án Nam Đàn Plaza là 25 triệu USD do Phòng Đầu tư của công ty trình. Bị cáo không biết cấp dưới dựa vào đâu để đưa ra mức giá này” - bị cáo Phong cho hay.
