4 cựu lãnh đạo Công ty BSR đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng như thế nào?

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty BSR).

Vụ án xét xử 4 bị cáo trước đó đều thuộc Công ty BSR gồm: Đinh Văn Ngọc (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, nguyên Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên), Phạm Xuân Quang (SN 1980, nguyên kế toán trưởng). Các bị cáo cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã công bố công khai cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo đó, do Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) góp 20% vốn điều lệ vào Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) nên có văn bản yêu cầu các công ty thành viên ưu tiên sử dụng dịch vụ tại đây. Thực hiện chủ trương, lãnh đạo Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi.

Thời điểm này, theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống. Trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Ngãi do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang. Mức chi dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai trò của Giang, Tùng là chính; Quang vai trò thấp hơn.

Đến cuối năm 2012, Đinh Văn Ngọc được bổ nhiệm tổng giám đốc thay Nguyễn Hoài Giang được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Nguyễn Minh Thu chi thêm cho Đinh Văn Ngọc tiền ngoài lãi suất nhưng mức chi sẽ thấp hơn hoặc bằng Phạm Xuân Quang. Việc chi tiền ngoài lãi suất nêu trên không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định. Do vậy, đến kỳ chi lãi ngoài, Nguyễn Minh Thu căn cứ vào số dư tiền gửi của Công ty BSR để lập bảng kê theo mức lãi suất đã được duyệt và báo cáo Hà Văn Thắm phê duyệt số tiền cụ thể. Sau đó, Thu thông báo lại cho bộ phận phụ trách tài chính biết để chuẩn bị tiền.

Trên cơ sở kết quả điều tra đủ căn cứ xác định, năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu, đã chi lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi số tiền 10.362.160.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng; Vũ Mạnh Tùng đã nhận 2,9 tỷ đồng và 40.000USD, tương đương 3.741.440.000 đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000USD, tương đương 2.220.720.000 đồng; Đinh Văn Ngọc đã nhận 1,5 tỷ đồng để chiếm đoạt chi tiêu mục đích cá nhân. Các bị can đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc Công ty BSR gửi tiền tại Oceanbank…

Trong phần xét hỏi sáng nay, cơ bản các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.