Thanh Hóa: “Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế

Theo cáo trạng, ngày 26/6/2024, Nguyễn Văn Vy, Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật cùng nhau kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08 tại số nhà 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Hai bên thống nhất để vợ chồng Vy – Giang nộp các khoản thuế, lệ phí phát sinh từ việc chuyển nhượng; số tiền mua bán thực tế được chuyển vào tài khoản người thân của ông Thuật là 13 tỷ đồng. Thỏa thuận này chỉ được các bên thống nhất bằng lời nói, không thể hiện trong hợp đồng công chứng.

Thông qua mối quan hệ quen biết, ông Năm nhờ Trịnh Thị Ngọc Hà, nhân viên Ngân hàng ACB chi nhánh Thanh Hóa, liên hệ văn phòng công chứng soạn thảo hợp đồng mua bán căn nhà nêu trên. Quá trình trao đổi, các bên đều thống nhất ghi giá chuyển nhượng trong hợp đồng theo khung giá Nhà nước. Hợp đồng sau đó được công chứng với giá trị chuyển nhượng là 3,75 tỷ đồng.

Với mức giá ghi trong hợp đồng, vợ chồng Vy – Giang chỉ phải nộp 18,75 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ và 75 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Kết luận giám định thuế xác định, các bị cáo đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất và giá trị thực tế của giao dịch nhằm xác định sai số tiền thuế phải nộp, vi phạm khoản 5 Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019. Cụ thể, số tiền trốn lệ phí trước bạ là 46,25 triệu đồng; số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân là 185 triệu đồng, tổng cộng 231,25 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, bà Phạm Thị Hương Giang đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa; số tiền được chuyển đến cơ quan thi hành án dân sự để xử lý theo quy định.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Vy, hồ sơ thể hiện bị cáo có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính và kết án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài vụ án này, Vy còn đang bị khởi tố trong các vụ án khác liên quan đến hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với ông Phạm Văn Năm, Trịnh Thị Ngọc Hà và công chứng viên Nguyễn Thị Vân Trang, cơ quan điều tra xác định các cá nhân này không biết giá trị thực tế của giao dịch, không hưởng lợi và chỉ thực hiện theo đề nghị của bên mua, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vy 6 tháng tù giam; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị xử phạt hành chính mỗi người 100 triệu đồng.