VKSND Tối cao đã thông tin cáo trạng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy SBIC); đồng thời, cáo buộc Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) cùng một số cấp dưới tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cho tội danh này từ 20 năm đến tù chung thân.
| Bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin |
Cáo trạng thể hiện (năm 2010), Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tái cơ cấu và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Thời điểm này, Nguyễn Ngọc Sự cùng một số lãnh đạo chủ chốt của Vinashin đã thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, chiếm đoạt số tiền do ngân hàng này chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.
Theo đó, từ tháng 3/2011 - 8/2014, Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) đã nhận, quản lý 105 tỷ đồng do đại diện của OceanBank chi ngoài lãi cho các hợp đồng tiền gửi của Vinashin. Về vai trò cụ thể của từng bị can, Nguyễn Ngọc Sự là người đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, quyết định giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu sử dụng số tiền 105 tỷ đồng. Số tiền Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng cá nhân là 8 tỷ đồng.
Bị can Trần Đức Chính trực tiếp ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank, trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo, chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng. Bị cáo Trương Văn Tuyến (nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) cùng Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Vinashin) cùng thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, chiếm đoạn các nhân lần lượt số tiền là 3,5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng… Cáo trạng của VKSND nhận định, trong số 105 tỷ đồng của vụ án, 4 bị can nêu trên phải liên đới bồi thường. Cơ quan truy tố cũng ghi nhận Nguyễn Ngọc Sự nộp lại 5,3 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến 3,5 tỷ đồng. Các bị can Trần Đức Chính, Phạm Thanh Sơn chưa nộp số tiền chiếm hưởng. Trước đó, lời khai của Trần Đức Chính cho rằng 3 bị can còn lại đã chiếm hưởng nhiều hơn số tiền VKSND Tối cao xác định. Tuy nhiên, chứng từ liên quan chi tiêu đã bị bị can Chính tiêu hủy, tài liệu chỉ có lời khai của bị can Chính. Vì vậy, chỉ có căn cứ xác định số tiền chiếm hưởng cá nhân theo lời khai của các bị can còn lại.
Hiện, VKSND Tối cao đã chuyển cáo trạng để TAND TP Hà Nội chuẩn bị mở phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Vinashin. Đại diện VKSND TP Hà Nội sẽ nhận ủy quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.
