Có 10 đối tượng liên quan tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị khởi tố.
Trong đó, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Chu Quốc Vui, Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của 3 cán bộ chi cục thuế (tại các địa bàn Tân Châu - An Phú, Tịnh Biên - Tri Tôn) gồm: Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hưởng lợi bất chính.
Theo hồ sơ vụ án, Chiến đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt; Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng; Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.
Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp (là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu) đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.
