51.000 tỷ đồng có dấu hiệu rửa tiền
Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền, chỉ riêng năm 2012, NHNN đã phát hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu rửa tiền với tổng số tiền gần 51.000 tỷ đồng. NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để xem xét, xác minh, trong đó gửi cho cơ quan công an 160 báo cáo.
Nhằm giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị từ 300 triệu đồng phải báo cáo. Đồng thời, ngày 31/7, NHNN có quy định về việc báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày của các tổ chức tín dụng.