Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi) ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi) ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cùng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 10 ngày trước khi bắt vụ 51kg vàng (30/10/2020), đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) điện thoại nhờ Liêm nhận và giữ 200.000 USD từ một người lạ mặt.
Sau đó, người này bảo Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia đưa lại cho y. Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại cho Lộc đến nhận số USD mà Liêm đang giữ.
Tiếp đó, Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận một bọc nylon màu đen đựng 200.000 USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra, rồi mang sang Campuchia giao cho Tuốt, còn Phấn đến gặp vợ của Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho Mười Tường.
