Theo tài liệu cơ quan công an, trước đó, trưa 27/6, ông N.H (SN 1952, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nhận được cuộc gọi giới thiệu là Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng thông báo giấy triệu tập để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông xảy ra vào tối 22/6 tại đường Lê Duẩn giao đường Lê Lợi (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Sau đó, ông H. được nối máy nói chuyện với một người tự giới thiệu là cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng. Do lo sợ và tin tưởng là thật nên ông H. đã cung cấp toàn bộ các thông tin cá nhân của mình và người thân. Ngoài ra, người đó yêu cầu ông H. giữ bí mật do đây là chuyên án lớn của Bộ Công an.
Tiếp đó, người này nói chuyển máy cho ông H. làm việc với Kiểm sát viên thuộc VKS TP Đà Nẵng. Kiểm sát viên yêu cầu ông H. phải tất toán tài khoản tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng. Sáng hôm sau, ông H. đến Ngân hàng BIDV ở quận Đống Đa để tất toán tài khoản tiết kiệm về tài khoản ngân hàng. Khi về nhà, ông H. được “Kiểm sát viên của VKS TP Đà Nẵng” yêu cầu tải, sử dụng một ứng dụng của “Bộ Công an” tên “Phần mềm bảo mật” có logo của Bộ Công an để làm việc.
Người này yêu cầu ông H. nhập toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng vào ứng dụng để kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu ông H. chụp, cung cấp toàn bộ thông tin về số tiền ông đang có để phong tỏa tài khoản trong 2 ngày. Tuy nhiên, đến chiều 28/6, ông H. thấy tài khoản chuyển đi gần 1,2 tỷ đồng. Biết bị lừa nên ông H. đã đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc.
Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng gây án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác minh và triệu tập 3 đối tượng gồm: Đoàn Trung Dũng (SN 1990, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội); Thới Minh Nhật (SN 1996, trú tại xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Quang Định (SN 1996; trú tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
Qua đấu tranh, Dũng khai nhận đã mua tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) với giá 1 triệu đồng sử dụng để nhận tiền trong vụ án lừa đảo ông H. Tháng 6/2022, Dũng cần việc làm nên đã đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội Zalo, Telegram và được 2 người lạ mặt đặt thu mua tài khoản ngân hàng.
Mục đích họ sử dụng tài khoản vào việc gì thì Dũng không biết. Dũng đã thu mua được khoảng 23 tài khoản ngân hàng các loại của nhiều người, trong đó có số tài khoản dùng để lừa ông H. Tổng số tiền Dũng hưởng lợi được khoảng 15 triệu đồng từ việc mua bán tài khoản.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định 2 người thu mua tài khoản của Dũng là Nhật và Định. Nhật khai từng chơi game trực tuyến “Liên minh huyền thoại” phát hành và bị mất tài khoản. Quá trình tìm cách lấy lại tài khoản thì Nhật thấy có một số đối tượng gọi điện thoại liên hệ với Nhật để yêu cầu chuyển tiền mới lấy lại được tài khoản.
Từ đó, Nhật nảy sinh ý định chiếm quyền sử dụng tài khoản trò chơi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhật bàn với Định là bạn cùng quê và giao cho Định trực tiếp hack các tài khoản của người chơi. Sau đó, Nhật liên hệ với người bị hack tài khoản và giới thiệu là nhân viên hãng hỗ trợ lấy lại tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được Nhật và Định chia theo tỷ lệ Nhật hưởng 60% còn Định 40%.
Cơ quan Công an đã làm rõ 2 đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một thanh niên ở đường Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 9/7 với số tiền 33 triệu đồng. Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Minh Nhật và Trần Quang Định về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu đã khai thác mở rộng được nhiều bị hại tại các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bắc Giang và 1 số địa bàn thuộc TP Hà Nội với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.
Đối với Đoàn Trung Dũng, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của 27 chủ tài khoản tại các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Bình Thuận, An Giang, Long an, Đắk Lắk, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nội.
