Bắt đối tượng trốn truy nã, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Nam Định

Công an tỉnh Nam Định vừa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ và di lý về Nam Định đối tượng Bùi Khánh Hội (sinh năm 1986; trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã Bùi Khánh Hội về tội đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, Bùi Khánh Hội cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Khoảng tháng 3/2022, Hội chuyển từ TP Hồ Chí Minh về sinh sống tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng.

Sau đó, Hội thống nhất với Trương Hoàng Việt (sinh năm 1986, trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mở cửa hàng cầm đồ Hưng Lộc tại nhà Việt để cho khách cầm đồ, vay tiền, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trên các trang mạng. Hội thuê Việt thực hiện mọi giao dịch của hiệu cầm đồ và trả cho Việt 7.000.000 đồng/tháng.

Đối tượng Hội chỉ đạo Việt bán số lô, số đề cho khách; nhận cá cược bóng đá cho khách chơi và cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao và chỉ đạo Việt cho vay với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 108% - 180%/năm). Nếu khách vay chậm trả lãi, Hội chỉ đạo Việt thu tiền lãi lên 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 720%/năm) để phạt khách vay.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề khoảng 45 tỉ đồng; số tiền giao dịch cá độ bóng đá hơn 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hội và Việt đã cho 28 người vay tổng cộng 397 triệu đồng; thu về gần 185 triệu đồng tiền lãi; thu lợi bất chính hơn 159 triệu đồng.

Ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Bùi Khánh Hội; bắt giữ Trương Hoàng Việt và 5 đối tượng khác. Bùi Khánh Hội bỏ trốn và bị truy nã.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng thời sử dụng nhiều biện pháp để truy tìm Bùi Khánh Hội. Sau đó, đơn vị xác định được nơi lẩn trốn của Bùi Khánh Hội tại TPHCM và tổ chức truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Khánh Hội.