Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo Cơ quan CSĐT, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; đồng thời là Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Từ năm 2020 đến nay, Việt điều hành 3 công ty trên và mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỉ đồng. Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh, thành Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.
Đặng Quốc Việt sau khi bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Tuy nhiên, khi điều tra, có đủ căn cứ xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép, bị can Việt còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành điều tra làm rõ.
