Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 - Bộ luật Hình sự.
Theo Công an TP Hà Nội, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP Hà Nội. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nói chung và các băng tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995; nơi ở: Tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội, 1 tiền án, 1 tiền sự) cầm đầu.
Ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (SN 1998; chỗ ở: Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1992; KHTT: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chỗ ở: Số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, 1 tiền án).
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền 13.035.000 đồng.
Cơ quan công an xác định hành vi phạm tội của các đối tượng như sau: Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, vào tháng 5/2021, Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm, Hà Nội và TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê Phòng (1911A, E2 chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ - 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay. Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (Sinh năm: 1997; HKTT và chỗ ở: Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Về đối tượng Kiều Văn Tiến, qua xác minh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, xác định: Ngày 20/9/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 - Cục C10 - Bộ Công an đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.
