Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tống Văn Vịnh (SN 1974; ở xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh).
Nhóm "đàn em" của Vịnh bị bắt giữ gồm: Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn, huyện Nga Sơn; Tống Văn Quyền (SN 1987) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn; Trần Lâm Thế (SN 1996) trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn; Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú xã Nga Liên về các tội Cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các lệnh trên đều đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.
Trước đó, vào đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 1/11, đơn vị đã bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ do Tống Văn Vịnh cầm đầu.
Theo cơ quan CSĐT, bước đầu xác định, Vịnh trên danh nghĩa Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh đã ký hợp đồng với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng mà năm 2020 đã góp với Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đ.T.A làm Giám đốc, để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc bán khoản nợ này chỉ là trên giấy, không có tiền thực. Các đối tượng thỏa thuận sau khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo tỷ lệ nhất định.
Sau khi có giấy tờ hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, trong các ngày 10, 21 và 31/10, nhóm đối tượng nói trên đã liên tục đến công ty của anh Đ.T.A để đòi nợ và có hành vi vi phạm pháp luật. Anh Đ. T.A chỉ thu xếp được số tiền 50 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ cho quá trình điều tra mở rộng.
