Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, SN 1982), Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), Lê Văn Phú (SN 1977) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Tạ Đình Mạnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, vào tháng 6/2022, Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Phương “nở” cầm đầu.
Theo điều tra, năm 2014, Phương “nở” ra tù, cùng với Hiệp hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách.
Các đối tượng đưa ra những điều khoản nhận tiền như đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp… để trói buộc khách hàng. Các đối tượng lập nhóm, lập công ty bình phong để hoạt động đánh bạc, cho vay trên mạng nhằm che mắt cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định có nhiều người đã vay từ 100 - 200 triệu đồng/lần vay với lãi suất từ 1.500 - 4.000 đồng/triệu/ngày. Trong số đó, nhiều khách hàng phải “còng lưng” trả lãi hàng trăm triệu đồng trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa trả hết tiền gốc ban đầu.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra còn xác định ổ nhóm này tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng/ngày. Quá trình điều tra, Phòng CSHS và Công an quận Hà Đông đã báo cáo đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/10, chuyên án chuyển sang giai đoạn tấn công, triệt phá...
Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.
