Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tháng 5/2019 Hiếu thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6 của ông L.M.T diện tích 6.382,5m2 tại xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi. Tháng 7/2019 lúc làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng, Hiếu không đứng tên mà nhờ bạn đứng tên hộ.
Cùng thời điểm này Hiếu tiếp tục thỏa thuận đặt cọc nhận chuyển nhượng của bà L.T.M.L thửa đất số 1200, tờ bản đồ số 18, diện tích 3.463m2 tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
Một thời gian sau, giá đất tăng cao, Hiếu nổi lòng tham, mặc dù chưa công chứng sang tên và thanh toán đủ tiền cho chủ đất nhưng Hiếu tự ý sử dụng những thửa đất trên. Lấy tư cách pháp nhân là công ty Nhà Đất Việt, Hiếu tự lập dự án trên 2 khu đất này, phân ra nhiều lô đất diện tích từ 08 - 100m2, gắn mác dự án lần lượt là (khu dân cư Lộc Phát) và (khu dân cư Nhuận Đức).
Sau khi nghe lời đường mật, nhiều người dân đã tin và mua đất của Hiếu bằng hình thức “hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Tổng số tiền Hiếu đã nhận và chiếm đoạt của những hộ dân là 8,4 tỷ đồng.
Được biết, Công ty Nhà Đất Việt có trụ sở tại phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh gồm 3 cổ đông thành lập gồm: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Hải và Nguyễn Viết Minh.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.
