Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thái (SN 1992, quê tỉnh Hà Tĩnh) Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Thăng Long Real (Công ty Thăng Long Real) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Thái bị người dân tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.
Hành vi lừa đảo của Thái thực hiện thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng bất động sản tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận tiền, Thái không giao đất cũng không trả tiền cho các nạn nhân.
Cụ thể, tháng 11/2020, Công ty Thăng Long Real do Nguyễn Hữu Thái làm Tổng Giám đốc đã kêu gọi góp vốn và rao bán đất nền tại thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng và đã thu của 3 khách hàng với số tiền gần 2,3 tỷ đồng và cam kết từ 4-6 tháng sau khi thanh toán đợt cuối sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách.
Đối với tiền góp vốn, Thái cam kết sẽ thanh toán tiền vốn và tiền lời trong 3 tháng. Tuy nhiên đến nay, Công ty Thăng Long Real đã không thể thanh toán tiền hay giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Thái khai nhận, thửa đất số 1075, tờ bản đồ số 13 tại thị trấn Lai Uyên là do Thái đã đặt cọc tiền mua đất của người dân để bán lại nhưng do không đủ tài chính để hoàn tất việc chuyển nhượng nên Thái không có đất để giao cho khách.
Riêng lô đất nền ký hiệu A29, ô số 32, thị trấn Lai Uyên là đất thuộc khu dân cư do xí nghiệp phát triển công nghiệp, đô thị Bàu Bàng làm chủ đầu tư, Thái chỉ biết thông tin về thửa đất qua kênh mô giới, không biết chủ đất là ai nhưng Thái vẫn làm hợp đồng nhận tiền cọc 1,4 tỷ đồng của khách hàng, sau đó, Thái tìm chủ đất để môi giới lại, nhưng Thái không thể tìm được chủ sở hữu lô đất này.
Trước đó, tại hội nghị cung cấp tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tính cả năm Bình Dương đã xảy ra 25 vụ khiếu kiện, với hơn 1.100 lượt người tụ tập trương băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự tại trung tâm hành chính tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng như các khu vực khác để khiếu kiện liên quan đến 12 dự án bất động sản (tăng 14 vụ/802 lượt người so với cùng kỳ năm 2021).
Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng các dự án để lách luật, huy động vốn trái phép, sau đó không bàn giao nhà, đất cho người dân như đã cam kết ban đầu dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu kiện.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 vụ án, bắt 12 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 18 dự án bất động sản.
