Bị can trong vụ án Công ty Alibaba rửa tiền như thế nào?

Tân Tiến
Chia sẻ

Kinhtedothi - Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” tại Công ty Alibaba, Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố 23 bị can, trong đó 2 bị can bị truy tố cả 2 tội, 1 bị can bị truy tố tội “Rửa tiền”. Vậy 3 bị can này là ai, rửa tiền ra sao?

Dùng tiền khách hàng nộp, mua nhà cho mình

Trong số 23 bị can, có 20 bị can bị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 bị can bị truy tố cả 2 tội danh, gồm: Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), Mai là vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện, hiện Mai được tại ngoại; Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh và làm Chủ tịch HĐQT nhiều công ty con của Công ty Alibaba, em trai của Luyện, đang bị tạm giam). 

Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội “Rửa tiền”, được tại ngoại sau 7 tháng tạm giam.

Bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) bị truy tố cả 2 tội danh, hiện đang tại ngoại. Ảnh: Báo CAND.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) bị truy tố cả 2 tội danh, hiện đang tại ngoại. Ảnh: Báo CAND.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng. Trong đó, hai tài khoản không sử dụng từ 8/2018, còn hai tài khoản: một của một ngân hàng được sử dụng để trả lương tháng cho Lực; một tài khoản thương gia tại ngân hàng ACB - Chi nhánh Bình Triệu, đây là tài khoản Thanh Mai chuyển tiền và yêu cầu Lực rút tiền mặt giao lại cho Mai. Tài khoản này, Lực mở ngày 19/4/2018.

Ngày 21/11/2018, Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc công ty Alibaba, em trai của Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản số 179… của Lực, sau đó, chỉ đạo Lực rút và mở sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại ACB - Chi nhánh Bình Triệu. Nguồn gốc số tiền 50 tỷ đồng là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba. Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại ACB, Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm nêu trên cho Lực.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Kim Thắng rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại số 96A - 96B khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo 2 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất - Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp ngày 28/12/2001 và 11/6/2009, cùng đứng tên Nguyễn Thái Lực; còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.

Rút tiền của khách hàng, chuyển lòng vòng để tẩu tán

Chiều 18/9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án và tổ chức bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba tại 120 - 122 Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) và các chi nhánh công ty.

Thời điểm này, Mai và Thắng có chứng kiến cảnh khám xét, lúc này Mai điện thoại cho Lực về để cùng mở két sắt để lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét (két sắt có 2 chìa, Mai và Lực mỗi người giữ 1 chìa) nhưng Lực không về mà lái xe ô tô đậu ở bãi xe gần Công ty Alibaba để theo dõi việc công an khám xét. 

Khoảng 8 giờ sáng 19/9/2019, sau khi việc khám xét đã kết thúc, Lực về trụ sở công ty, Mai sợ số tiền gửi trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa nên chỉ đạo Thắng chuyển hơn 13,9 tỷ đồng (sau khi đã tất toán khoản vay) vào tài khoản số 9060…, của Mai mở tại ACB. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng nêu trên vào tài khoản của Lực và chỉ đạo Lực rút tiền mặt đem về cho Mai.

Ngày 20/9/2019, Lực dùng xe ô tô đến ACB rút toàn bộ 13 tỷ đồng (đựng trong 2 bao và 1 túi xách) chở về trụ sở Công ty Alibaba, tại đây Lực nhờ Huỳnh Chí Lễ cùng mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỷ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay cơ quan CSĐT chưa thu hồi được.

Theo cáo trạng, các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng thừa nhận biết rõ 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng Thắng, Lực vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.

Tại cơ quan điều tra, Thắng còn khai nhận thêm việc đứng giúp Mai một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng tại Vietcombank, cơ quan điều tra đã thu hồi sổ tiết kiệm này.

Từ những lẽ trên, cáo trạng truy tố cả 3 bị can Mai, Lực và Thắng về tội “Rửa tiền” theo Khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong đó, Thắng và Lực có vai trò giúp sức cho Võ Thị Thanh Mai.

 

Ngày 12/8 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015, có có mức hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân…

Đối với 3 bị can bị truy tố tội “Rửa tiền” theo Khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015, có mức hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Thời gian phiên tòa sơ thẩm xét xử dự kiến kéo dài 2 tháng, từ ngày 12/8 đến 12/10/2022. Vụ án này có 4.361 bị hại, số tiền bị các bị can Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt lên hơn 2.264 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần