Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại 730 tỷ đồng

Ngày 11/3, vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB bước sang ngày xét xử thứ 5, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capella).

Tháng 12/2017, Nguyễn Cao Trí chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần (CTCP) Cao su Công nghiệp Đồng Nai cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD (Công ty này Trí sở hữu 5.464.300 cổ phần, tương ứng 31,22% vốn điều lệ), Lan đã chuyển cho Trí 21,25 triệu USD, quy đổi hơn 476,8 tỷ đồng.

Do chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành lần đầu cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán, nên Trí chỉ đạo các cá nhân đứng tên hộ Trí ký hợp đồng ủy thác đầu tư với Hồ Quốc Minh (là môi giới được Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên) tổng số 5.464.300 cổ phần.

Đối với việc mua bán cổ phần CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (viết tắt Công ty Sài Gòn Đại Ninh), tại tỉnh Lâm Đồng, do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Ngày 2/12/2020, Trí và bà Hoa thỏa thuận Công ty Sài Gòn Đại Ninh ký hợp đồng bán 100% vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings (Công ty con của Tập đoàn Capella). Đến ngày 28/12/2020, 5/2/2021 và 30/9/2022, Trí sử dụng Công ty Capella Hospitality và Nguyễn Cao Đức (em của Trí) thanh toán 2.230 tỷ đồng cho bà Hoa để mua và đứng tên 58% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đến ngày 28/1/2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh do Trí làm đại diện pháp luật. Sau đó, Trí bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng, Lan đặt cọc cho Trí 1 triệu USD và 127 tỷ đồng.

Đến giữa năm 2020, CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings do Trí làm Chủ tịch HĐQT được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho tham gia đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), Trương Mỹ Lan cũng tham gia mua cổ phần và chuyển tiền cho Trí tổng cộng 9,5 triệu USD, quy đổi hơn 220 tỷ đồng.

Dù nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận. Đến tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan tại TP Hồ Chí Minh để thống nhất chốt các khoản tiền Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Sau đó, Trí chỉ đạo những người đứng tên cổ phần hộ Trí ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (không số) và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh (được Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên hộ), tổng giá trị 1.000.328.236.352 đồng.

Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7/10/2022, thì ngày 21 và 22/10/2022, Trí chỉ đạo trợ lý của mình soạn các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn điều lệ, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư (tất cả đều ghi lùi ngày) tại các CTCP, dự án đã bán cổ phần cho Trương Mỹ Lan.

Ngày 23/10/2022, Trí gặp Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất (trước khi Minh đi nước ngoài) yêu cầu Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Sau đó, Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hoàn thiện thủ tục thanh lý.

Việc Trí lập các bản thanh lý hợp đồng với Minh là người đứng tên chủ sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỷ đồng, không được Lan đồng ý.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận việc nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Trí khai việc gặp Minh tại sân bay là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu cho Minh ký. Sau đó, dù đã có bản kết luận giám định số 20/KL-KTHS ngày 1/6/2023 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do Cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Trí vẫn không thừa nhận số tiền đã nhận của Lan và cho rằng mình bị vu khống, bôi nhọ danh dự, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai gia đình bị cáo đã nộp tiền khắc phục hơn 730 tỷ đồng.