Qua công tác nắm tình hình, từ cuối năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và chi nhánh ngân hàng để mở nhiều tài khoản giao dịch với số tiền lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nhóm tội phạm do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, trú TP Thuận An), có tiền án về làm giả con dấu và tài liệu, cầm đầu. Oanh hợp tác với Lê Lý Thành (SN 1988, trú Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, trú Kiên Giang, có tiền án về trộm cắp và cướp giật). Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, thông tin của người khác và thuê đối tượng khác đứng tên trên giấy phép công ty để mở tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, Oanh còn trực tiếp làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng để cung cấp thông tin vay vốn giả mạo, lừa đảo các cá nhân, tổ chức tại Bình Dương. Sau đó, các tài khoản này được bán cho đối tượng ở Campuchia để dùng cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Ngày 1/2/2025 (mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025), Ban chuyên án đã bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ tang vật gồm dấu tròn, dấu tên, giấy chứng nhận mẫu dấu, giấy đăng ký doanh nghiệp, điện thoại, laptop và nhiều tài liệu liên quan. Theo sơ kết, nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân với hơn 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng từ hơn 200 nạn nhân trên toàn quốc.
Ban chuyên án cũng xác định Đào Trọng Quân (SN 1992, trú Thái Bình) là đối tượng móc nối, cấu kết với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5-6 triệu đồng/tài khoản. Oanh nhận thêm hoa hồng từ Quân mỗi giao dịch rút tiền lừa đảo được. Trong quá trình bị Công an Bình Dương truy bắt tại quê nhà Thái Bình, Quân đã khai nhận tội.
Hiện các đối tượng Oanh, Thành và Quân đã bị tạm giữ hình sự với các tội danh: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan; Mua bán tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng công nghệ thông tin để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc đối với Lê Văn Mười và mở rộng điều tra vụ án; đồng thời kêu gọi các đối tượng phạm tội ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Với chiến công xuất sắc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời động viên, khen thưởng Ban chuyên án, biểu dương tinh thần quyết tâm và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn để triệt phá thành công chuyên án trong dịp Tết. Kết quả của Ban chuyên án không chỉ tạo động lực thi đua trong toàn lực lượng công an mà còn góp phần củng cố nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.
