Cảnh giác chiêu “phạt cọc” để chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, ông Lê Hiệp D (SN 1954, trú tại Hà Nội) có nhu cầu bán mảnh đất diện tích 92,8m² ở khu vực đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ (cũ), Hà Nội. Ông Nguyễn Mạnh T (SN 1969), chủ công trình khách sạn đang xây dựng ngay liền kề thửa đất của ông D cũng muốn bán gấp.

Ông D tính toán, nếu vừa bán được đất của mình, vừa tìm người mua cả khách sạn bên cạnh, có thể hưởng thêm khoản tiền chênh lệch từ môi giới. Ông D đã trao đổi với Trần Đặng Anh Tuấn nhờ tìm khách mua khách sạn của ông T; hai bên thỏa thuận nếu thành công sẽ chia đôi khoản lợi nhuận.

Đến tháng 5/2021, lợi dụng việc ông D đang phải cách ly vì dịch Covid-19, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo. Bị cáo bịa ra thông tin rằng, đã làm việc trực tiếp với ông T và thống nhất mua cả đất lẫn khách sạn với giá 57 tỷ đồng. Theo Tuấn, để giữ giao dịch, ông T yêu cầu đặt cọc 5,7 tỷ đồng trong vòng 10 ngày, quá hạn sẽ mất tiền cọc.

Để tạo thêm niềm tin, Tuấn còn khẳng định sẽ thay mặt ông D đàm phán, đứng tên đặt cọc và sau đó tìm khách mua cả hai tài sản để thu lợi. Sau đó, ông D đồng ý để Tuấn toàn quyền thực hiện.

Tuấn đã không liên hệ với ông T, cũng không đặt cọc. Đến ngày 20/3/2021, Tuấn vờ thông báo không tìm được người mua nên không thể xoay tiền trả cho ông T, đồng nghĩa cả hai phải chịu mất khoản “phạt cọc” 4 tỷ đồng (số tiền này Tuấn còn nói đã được ông T giảm trừ). Ông D đã nhờ người đưa cho Tuấn 2 tỷ đồng để “nộp phạt”.

Một thời gian sau, ông D nghi ngờ nên trực tiếp gặp ông T để xác minh. Khi biết mình bị lừa, ông D làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Trần Đặng Anh Tuấn đã hoàn trả số tiền 2 tỷ đồng chiếm đoạt. Tuy nhiên, hành vi gian dối của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, tòa tuyên Tuấn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.