Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo gần 18 tỷ đồng
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước với số tiền gần 18 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: H.B.
Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Đà Nẵng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Liu Xiaofeng (42 tuổi, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là Jack) điều hành. Các đối tượng trong nước là Trần Hùng Cường, Nguyễn Đăng Đông (cùng trú Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.
Từ tháng 12/2024, nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa VUE CINEMA INT’L, đặt trụ sở chính tại Đà Nẵng, mở văn phòng đại diện tại Nghệ An và Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các nghi phạm kêu gọi đầu tư vào nền tảng trực tuyến “BTC Short” thông qua gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”, cam kết trả lãi suất cao từ 11% đến 17%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ 5% – 20% nếu lôi kéo thêm người tham gia theo mô hình 5 cấp độ.
Thực chất, đây là hình thức “lấy tiền người sau trả cho người trước”. Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục tổ chức hội thảo trực tuyến và trực tiếp, quảng bá rầm rộ nhằm thu hút nhà đầu tư.
Khi số lượng người tham gia đã đủ lớn, ngày 21/8/2025, theo chỉ đạo của Liu Xiaofeng, nhóm này đánh sập toàn bộ hệ thống website và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhà đầu tư chuyển vào các tài khoản do Xiaofeng quản lý.
Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, tính đến ngày 10/9/2025, có 11.088 tài khoản được đăng ký trên nền tảng BTC Short, tổng số tiền nạp gần 18 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
