Chiêu móc tiền tỷ của hai nữ cán bộ ngân hàng

Hai bị cáo Nguyễn Thị Nhung, (SN 1965) ở Thường Tín, Hà Nội và Ngô Thị Mỹ Liên (SN 1980) ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội tham ô tài sản.

Nhung và Liên là hai nhân vên làm việc ở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín. Ngày 8/4/2011, ngân hàng này tố 2 cán bộ của họ là Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Mỹ Liên có hành vi lập chứng từ khống để tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng với tổng tiền gốc gần 6 tỷ đồng và hơn 23 triệu đồng tiền lãi.

 Nhung là người có thâm niên làm việc ở ngân hàng gần 20 năm với vai trò là thủ quỹ, sau làm giao dịch viên. Liên vào làm sau nhưng được phép sử dụng ấn chỉ trắng để mở, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng đến gửi tiền. Hai người này đã cùng nhau móc tiền gửi của khách hàng.

 

 

 

Chỉ trong vòng 1 tháng của năm 2011, Nhung và Liên lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng mà họ có trách nhiệm quản lý. Sau đó, để che giấu hành vi phạm pháp, cả 2 thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho khách. Họ nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng không hạch toán trên hệ thống của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống. Tổng số tiền Nhung chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng, Kiên hơn 2,5 tỷ đồng.

Nhung khai, việc tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng như nêu trên đều do Liên thực hiện. Nhung đã cho Liên biết mật khẩu của mình để sử dụng, đến cuối các ngày, Liên đưa chứng từ để Nhung ký. Nhung chỉ thừa nhận chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Nghe những lời khai của "sếp", Liên phủ nhận và cho rằng, cả 2 người đã cùng lập và tất toán khống một số sổ tiết kiệm của khách nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Hai người còn dùng tiền này cho vay, trừ nợ lẫn nhau và không lý giải được đã dùng tiền vào việc gì cho hết vài tỉ đồng. Liên không nhận đã giả mạo chữ viết, chữ ký của một số khách hàng để lập khống, tất toán khống sổ tiết kiệm.

Việc Nhung và Liên tham ô được số tiền lớn như vậy phần nào có sự "thờ ơ" của những lãnh đạo cấp trên. Nhưng quá trình điều tra không phát hiện những người này trục lợi nên cơ quan điều tra đã xử lý hành chính và đề nghị kiểm điểm với một số trưởng phòng, giám đốc chi nhánh.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng, các bị cáo là cán bộ ngân hàng, biết luật mà vẫn phạm tội. Hành vi của Nhung và Liên gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín của ngân hàng vì vậy cần xử lý nghiêm. Sau khi nghị án, chủ tọa tuyên phạt Nhung 20 năm tù, Liên 16 năm tù giam.