Hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Thị Thoan (SN 1992, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) có quan hệ quen biết với một người phụ nữ trú cùng địa phương, biết nạn nhân có khả năng huy động được số tiền lớn, Thoan đã thông tin tới nạn nhân về việc Thoan có một người anh trai có uy tín, làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ để đầu tư những dự án bất động sản lớn, sinh được lợi nhuận cao đang có nhu cầu tìm người góp vốn chung để đầu tư bất động sản.
Để nạn nhân tin tưởng, Thoan đã gửi các hình ảnh chụp chung với người mà Thoan giới thiệu là anh trai, ảnh công trình thi công, công trình đang động thổ, ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân xem và nói dối rằng đây là các dự án anh trai Thoan đang đầu tư, đồng thời hứa hẹn những dự án này sẽ sinh lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, Thoan còn thông tin tới bị hại Thoan là thư ký, được anh trai giao nhiệm vụ huy động vốn để đầu tư bất động sản, khi có lợi nhuận Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả lại tiền gốc và tiền lời từ bất động sản cho nhà đầu tư.
Do nhẹ dạ cả tin, hi vọng vào những khoản tiền lời “vịt trời” mà Thoan hứa hẹn, nạn nhân đã tin vào Thoan, chuyển tiền cho Thoan để “đầu tư”, nhưng rồi ngậm quả đắng khi chưa được đồng lãi nào. Tổng số tiền mà Thoan chiếm đoạt của bị hại là hơn 7,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, một phần Thoan sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Sau khi biết mình bị Thoan “dắt mũi” lừa dối, chiếm đoạt tiền rồi không chịu thực hiện như đã hứa, nạn nhân đã làm đơn gửi Cơ quan Công an, sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, hành vi vi phạm của đối tượng, Công an Nghệ An tạm giữ Thoan để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
