Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 20 cơ sở kinh doanh của Công ty F88 mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 02 cơ sở là trụ sở chính của Công ty F88 tại số 447A/23 - đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên và số 414 - Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.
Công an các địa phương thực hiện kiểm tra hành chính như: việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an.
Đồng thời kiểm tra kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Qua kiểm tra, Công an các địa phương lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật...
Cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra hành chính 4 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn TP Rạch Giá.
Trước đó, Công an của các tỉnh, thành như TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang cũng đã đồng loạt kiểm tra hành chính các địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 có trụ sở tại các phương.
Đặc biệt, tại Tiền Giang, qua kiểm tra, Cảnh sát ghi nhận tại 13 địa điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỷ đồng. Nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả nợ bị cắt ghép với các nội dung, như: Truy tìm người lừa đảo giật nợ; Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo.
