Ngày 22/8, đại diện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận vừa triệt phá ổ nhóm người tỉnh ngoài về Hà Nội thuê căn hộ chung cư làm trụ sở để hoạt động cho vay nặng lãi.
Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay, thực hiện Chuyên đề 231 của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Lực lượng CSHS phát hiện 1 nhóm đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride (phường La Khê, quận Hà Đông) có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao.
Qua xác minh lực lượng CSHS xác định nhóm đối tượng này hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn rất tinh vi. Nhóm đối tượng tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook, Google…).
Ngày 2/8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Đình Ninh (SN 2000, quê quán Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Văn Vĩ (SN 1999, quê quán Quảng Ninh; và Lương Minh Toàn (SN 2001, quê quán Quảng Ninh), cùng tạm trú tại Phòng 710, chung cư CT2 The Pride, phường La Khê.
Các đối tượng khai nhận tại cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm ăn ở, sinh hoạt để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10.000.000 đồng, sẽ nhận về 8.000.000 đồng, cắt lãi trước 2.000.000 đồng), lãi xuất cho vay 146%/ năm. Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981; quê quán Hải An, Hải Phòng) cung cấp.
Tổ chức hoạt động phạm tội, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau khi khách liên hệ qua mạng xã hội này, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.
Để quản lý khách vay tiền Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải (SN 1987; quê quán Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài tính thu chi gửi qua thư điện tử.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ban đầu, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý.
Từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã bắt giữ khởi tố 5 vụ án, 13 bị can, triệt phá 5 ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động trên địa bàn. Với quyết tâm và những kết quả đạt được đã góp phần ngăn chặn, răn đe, phòng ngừa hoạt động của tội phạm...
