Đà Nẵng ngăn chặn tình trạng rửa tiền thông qua bất động sản
Kinhtedothi – Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư… có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn và các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định.
Trong đó, khẩn trương ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cũng như báo cáo, đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Song song, các đơn vị cần thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin; rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện…
Đồng thời, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro; có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Các đơn vị có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã công bố danh sách 13 dự án bất động sản đủ điều kiện mở bán theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các quy định liên quan. Đây là đợt công bố đầu tiên kể từ khi quy định mới có hiệu lực, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng, đảm bảo quyền lợi cho người mua và minh bạch thị trường.
Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi giai đoạn 1 (phường Điện Bàn Đông) đủ điều kiện giao dịch,
Các dự án đủ điều kiện còn có Khu dân cư Tam Quang giai đoạn 4 (xã Núi Thành) 80 lô; Khu phố chợ Chiên Đàn (xã Chiên Đàn) 239 lô; Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi giai đoạn 1 (phường Điện Bàn Đông) 230 lô; Khu dân cư trung tâm thị trấn Tân An (xã Hiệp Đức) 126 lô; Khu phố chợ Đông Phú (xã Quế Sơn) 262 lô; và Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 (xã Núi Thành) 62 lô.
