Từ tháng 1/2013 - 3/2015, Lê Mỹ Thuận (SN 1983, nguyên cán bộ kiểm soát của Ngân hàng TMCP Đông Á) đã chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Ngày 28/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại một số chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) tại TP Hồ Chí Minh.
Trước đó vào ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Mỹ Thuận. Theo cáo trạng của Viện KSND, từ tháng 1/2013 - 3/2015, Thuận dùng nhiều thủ đoạn lập chứng từ, giả chữ ký khách hàng, tạo ra nhiều giao dịch “ảo” của khách hàng như: nhập báo cáo, kiểm tra thông tin giao dịch.
Sau đó Thuận mượn user, pass của các giao dịch viên, lãnh đạo phòng giao dịch Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, Chi nhánh quận 4 của DongABank để chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của khách hàng đến tài khoản cá nhân và tài khoản của Phan Trung Thành (chồng của Thuận) và chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng tại các phòng giao nêu trên.
Sau khi bị phát giác và bị khởi tố bắt giam, Thuận khai dùng 4 tỷ đồng chiếm đoạt của DongABank trả nợ cho người thân và chi tiêu cá nhân. Còn các bị hại khai họ không đến ngân hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền trước hạn, họ cũng không biết Thuận chiếm đoạt tiền thông qua việc rút tiền trước thời hạn như thế nào. Trong quá trình điều tra, các cá nhân liên quan khai do quen biết và tin tưởng Thuận, dù biết việc cho Thuận mượn user, pass là trái quy định của Nhà nước về hoạt động Ngân hàng, nhưng vẫn giúp sức vì… nể nang!
Do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, cụ thể là sự giúp sức tích cực của nhiều cán bộ, nhân viên DongABank tại các phòng giao dịch, như: ông Lại Đăng Khoa (Giám đốc Phòng giao dịch Bến xe Miền Tây), Trương Thị Xuân Trang (Thủ quỹ Phòng giao dịch Bến xe Miền Tây), Ngô Thị Minh Trang, Vũ Thị Bích Dịu, Nguyễn Thị Thu Thảo..., nên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
