Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai xác định Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền (Công ty Giang Điền) chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.
Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai nhưng Công ty Giang Điền đã trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.
Cụ thể, từ năm 2010 đến năm 2018, Công ty Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1.000 tỷ đồng). Ngoài ra còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng; đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Trước đó, vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Trong đó thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường. Công tác quản lý đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý xây dựng, kinh doanh bất động sản.
Trên thực tế hiện tại, dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền có diện tích khoảng 118 ha; được chia thành 3 phân khu, trong đó 2 phân khu là khu dân cư với quy mô dân số khoảng 5.000 người, 1 phân khu là du lịch. Dự án được quy hoạch điểm du lịch sinh thái và khu nhà ở có mật độ thấp.
