Ngày 15/11, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ qua Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 12 bị can ở giai đoạn II của đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank).
Theo đó, bị can Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc DABank, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DABank) bị đề nghị truy tố 2 tội: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ”.
11 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DABank); Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công (nguyên Giám đốc DABank, Phó Trưởng Phòng tín dụng DABank Sở giao dịch); Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng và Nguyễn Văn Bảo (Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 4); Nguyễn Quang Thọ và Phạm Chiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 9); Nguyễn Tăng Ngọc Linh và Nguyễn Chí Thiện (nguyên Phó giám đốc và nguyên cán bộ DABank chi nhánh quận 10); Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần M&C).
Trước đó, sau khi kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, gây tổng thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại DABank. Đến ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can giai đoạn II với 6 vụ án và các bị can nêu trên.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đối với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M&C. Đối với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ” liên quan đến việc DABank chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DABank.
Bản KLĐT xác định với vai trò Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTD DABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DABank, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định ông Bình là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M & C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng…
Ngoài ra, ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị can ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.
Cũng theo Cơ quan điều tra, 6 vụ án đã được khởi tố ở giai đoạn II thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
