Ngày 20/10, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank CN7– Q.7, TP Hồ Chí Minh do ông Phạm Văn Cử và đồng phạm thực hiện.
Trước đó, vào ngày ngày 21/12/2015, sau 6 ngày xét xử phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án, đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank CN7 gồm: Phạm Văn Cử bị tuyên 20 năm tù; Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ quận 1, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 16 năm tù; Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổi, ngụ quận 7, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 9 năm tù, cùng phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Phạm Trịnh Thắng (44 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Mai Khôi - Cty Mai Khôi) tù chung thân; Dương Thị Kim Luyến (vợ Thắng, 43 tuổi, ngụ quận 7, nguyên giám đốc Cty Mai Khôi) 20 năm tù và 4 bị cáo giúp sức cho vợ chồng Thắng là Hoàng Văn Binh, 12 năm tù; Ngô Thị Thanh Mai, 7 năm tù; Dương Công Kiên, 8 năm tù và Huỳnh Trường Huy 8 năm tù, cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau bản án sơ thẩm, 9 bị cáo trong vụ án đều có đơn kháng cáo, trong đó nguyên Giám đốc Phạm Văn Cử kêu oan; 3 đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ quyền lợi liên quan cũng kháng cáo.
Theo đó, từ năm 2009 – 2011, bị cáo Phạm Văn Cử đã chỉ đạo thuộc cấp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Cty Mai Khôi mà không đảm bảo đúng quy định như thẩm định không đúng thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của Cty Mai Khôi.
Việc nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất không đúng quy định, không kiểm soát chặt chẽ Cty Mai Khôi sử dụng vốn nên không phát hiện Cty này sử dụng vốn vay sai mục đích để chiếm đoạt tài sản, đồng ý cho vay tiền để đảo nợ... gây nợ xấu cho Agribank CN 7 số tiền gốc và lãi 601 tỷ đồng.
Vợ chồng Thắng, Luyến đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập báo cáo tài chính nâng lợi nhuận sau thuế, lập khống phương án kinh doanh gạo, phân bón, dùng tài sản thế chấp là giá trị lô hàng xuất nhập khẩu và nhà đất.
Tiếp đến cặp vợ chồng này đã thay thế bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai khi chưa đứng tên sở hữu, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, sử dụng vốn sai mục đích, chiếm đoạt của Agribank CN 7 hơn 172 tỷ đồng và đã mất khả năng thanh toán.
