Giám đốc Phòng giao dịch SHB lừa đảo hơn 200.000USD

12:36 12/01/2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Huy Anh (SN 1983, Giám đốc Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng SHB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 12/12/2014, Ngân hàng SHB chi nhánh Ba Đình đã có công văn gửi đến cơ quan CSĐT - Bộ Công an tố giác Trần Huy Anh đã lợi dụng chức vụ của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, do biết bà Ngô Thị L. (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đang có 230.000USD gửi tại một ngân hàng khác nên Huy Anh đã thuyết phục rút số tiền này về gửi tại Phòng Giao dịch Thái Thịnh. Đến ngày 16/7/2014, bà L. hẹn Huy Anh đi rút tiền tại một ngân hàng và giao cho Huy Anh, đồng thời ký hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn vào Phòng Giao dịch Thái Thịnh với nội dung gửi 230.000USD trong thời hạn 15 tháng, lãi suất 4%/năm.

Sau khi nhận được tiền, Huy Anh đã không nhập vào hệ thống sổ sách của Phòng Giao dịch mà bán hết cho một cửa hàng vàng được hơn 4,8 tỷ đồng. Tiếp đó, Huy Anh nhờ một người bạn mở 2 sổ tiết kiệm có giá trị 4,3 tỷ đồng, số còn lại, đối tượng này chi tiêu cá nhân hết. Ngoài ra, Huy Anh nhờ bạn đến phòng giao dịch cầm cố 2 sổ tiết kiệm để ký 12 hợp đồng vay 4,25 tỷ đồng. Tất cả số tiền vay được này đều đưa lại cho Huy Anh sử dụng vào mục đích cá nhân như kinh doanh cổ phiếu, vàng. Đến nay, Huy Anh mới trả lại được 600 triệu đồng, còn nợ ngân hàng 3,65 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2014, bà L. yêu cầu rút tiền gửi nhưng Huy Anh không có tiền và sợ bị phát hiện nên đã thuyết phục bà L. ký hợp đồng khống tiền gửi có kỳ hạn với số tiền 30 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Thái Thịnh. Sau khi có hợp đồng, Huy Anh mang đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tràng An đề nghị cầm cố hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để làm thủ tục vay tiền. Khi nhân viên ngân hàng này đến Phòng Giao dịch Thái Thịnh xác minh số tiền, Huy Anh đã đề nghị thủ quỹ bàn giao giấy tờ sổ sách liên quan để sử dụng. Thủ quỹ phát hiện việc làm của Huy Anh là trái pháp luật nên đã báo cáo sự việc lên cấp trên và phía Ngân hàng SHB tố cáo tới cơ quan điều tra.