Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hương buộc phải trả lại số tiền lừa đảo cho gia đình vợ chồng bị hại là anh Trần Thế X (34 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và vợ là chị Nguyễn Thị Minh Kh số tiền 170 triệu đồng.
Theo tài liệu điều tra, ngày 19/2/2022, Hương đã xem bói cho vợ chồng anh Phạm Sơn T (34 tuổi, ở Kinh Môn), đưa thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết.
Vợ chồng anh T tin lời Hương nên chuyển khoản cho Hương 2 lần, tổng số tiền là 62,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết.
Ngày 6/12/2022, anh Trần Thế X cùng với mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị H (56 tuổi) đến nhà Hương xem bói. Hương phán rằng nhà anh X đang bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá gây ra vận hạn cho gia đình; nếu muốn giải quyết thì phải làm lễ để phù hợp với hướng nhà, cúng bái bát hương.
Khi anh X trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền đó, cô đồng này giảm giá xuống còn 180 triệu đồng, hứa cho anh X làm chủ đàn lễ rồi dặn hôm làm lễ, nếu có ai hỏi phải bảo "đã đóng 300 triệu đồng".
Ngoài ra, Hương còn hứa hẹn đến ngày 28/12/2022, gia đình anh X sẽ bán được nhà. Nhưng sau khi cúng lễ, chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, anh X làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hương.
Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của 2 gia đình nạn nhân là 242.500.000 đồng.
Trương Thị Hương trước khi bị bắt là cô đồng nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ việc bổ cau xem bói với câu nói “đúng nhận, sai cãi”.
TAND thị xã Kinh Môn cho biết, ngoài đơn tố giác của anh T, anh X, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của nhiều người tố giác Hương có dấu hiệu lừa đảo.
Bà Nguyễn Thị L (69 tuổi, ở Kinh Môn) cho biết, khi đi xem bói có cách nào cứu con trai bị ung thư giai đoạn cuối không thì bị cáo Hương nói nếu đóng số tiền 65 triệu đồng làm lễ thì con bà sống thêm được 3 năm. Bà L đã vay mượn được số tiền 65 triệu đồng để đưa cho bị cáo Hương làm lễ nhưng vừa cúng xong 3 ngày thì con bà chết.
Trường hợp tiếp theo là chị Trần Thị H (35 tuổi, ở Kinh Môn) tố giác khi đi xem bói thì bị cáo Hương phán gia đình chị sắp tới gặp nhiều vấn đề ốm đau, bệnh tật, công việc thì gặp khó khăn, trắc trở, có thể vỡ nợ, vợ chồng sẽ ly hôn... nếu muốn giải quyết thì phải làm lễ với số tiền là 60 triệu đồng.
Sau nhiều lần "giảm giá", bị cáo Hương chốt 25 triệu đồng. Chị H đã đưa trực tiếp tổng số tiền 25 triệu đồng cho Hương.
Tuy nhiên, bà L và chị H không đưa ra được tài liệu, chứng cứ để chứng minh. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với bị cáo với nội dung này.
Ngoài lừa đảo 2 gia đình bị hại đưa ra xét xử nói trên, bị cáo Hương thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền để xem bói, làm lễ cho nhiều người. Việc làm này của bị cáo được thể hiện tại sổ phụ chi tiết kiệm báo nợ đối với tài khoản của bị Hương tại Ngân hàng Quân đội (MB).
Theo tài liệu của MB cung cấp cho cơ quan điều tra xác định: trong khoảng thời gian từ 1/7/2022 đến 31/7/2022, tài khoản của bị cáo phát sinh có số tiền hơn 895 triệu đồng. Trong số tiền này, 7 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, tổng số tiền đã nhận là hơn 399 triệu đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 1/12/2022 đến 31/12/2022, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh có số tiền hơn 784 triệu đồng. Trong số tiền giao dịch này có 5 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, với tổng số tiền đã nhận là 144 triệu đồng.
Tiếp đến, trong khoảng thời gian từ 1/1/2023 đến 23/2/2023, tài khoản của bị cáo Hương phát sinh có số tiền hơn 976 triệu đồng. Trong đó có 4 giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến việc bị cáo Hương nhận tiền để làm lễ, với tổng số tiền đã nhận là hơn 115 triệu đồng.
TAND thị xã Kinh Môn đã căn cứ Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự để trả hồ cho VKSND thị xã Kinh Môn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại Văn bản số 20 ngày 27/8, VKSND thị xã Kinh Môn đã căn cứ Văn bản số 234 ngày 3/4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, không chấp nhận việc điều tra bổ sung.
TAND thị xã Kinh Môn cho biết, xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án không thể hiện việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn xác minh, điều tra các trường hợp chuyển tiền đến tài khoản của Trương Thị Hương để làm lễ, xem bói.
Để đảm bảo nguyên tắc người phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật, TAND thị xã Kinh Môn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiến hành tra cứu thông tin chủ các tài khoản đã chuyển tiền vào tài khoản MB, số tài khoản 9999868599999 của bị cáo Trương Thị Hương.
Trong đó, TAND thị xã Kinh Môn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ có một số nội dung giao dịch chuyển khoản liên quan đến việc làm lễ, đặt cọc làm lễ đối với bị cáo Hương.
Đồng thời, cơ quan điều tra cần ghi lời khai của những người đã chuyển tiền làm lễ về việc có hay không hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hương để xử lý theo quy định của pháp luật.
