Hải Phòng: khởi tố thêm một bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuỷ Nguyên

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các hộ dân tố cáo Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ) - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra, Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại Hải Phòng) nguyên là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên. Trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty, Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên. Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên.

Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên) hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân.

Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng. Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (gọi là F0) đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên là hơn 85 tỷ đồng

Ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Hà Đông, Hà Nội; chỗ ở hiện nay phường Lê Chân, Hải Phòng).

Quá trình điều tra cho thấy, từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/1/2025, Thảo đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay hơn 316 tỷ đồng với lãi suất từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73-146%/năm tùy vào các gói vay. Thông thường, Thảo cho Cường vay trong vòng 3 ngày với lãi suất là 01%/3 ngày vay, tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu/ngày. Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán thì Thảo thu lãi với mức cao hơn bình thường.

Cường đã trả được số tiền gốc là hơn 220 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là trên 47 tỷ đồng. Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là trên 10 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/1/2025, Cường còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên. Kết quả xác định ngoài cho Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan.