Hơn 72 tỷ đồng chi cho ai?

Các bị cáo liên quan gồm: Trần Ứng Thanh - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà); Nguyễn Đức Lợi (SN 1955) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Kinh tế Hà Nội (Công ty Hà Nội); Nguyễn Quốc Xương (SN 1958) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà và Nguyễn Đức Thắng (SN 1950) là anh trai của bị cáo Nguyễn Đức Lợi.

Các bị cáo trong ngày xét xử thứ hai.

Bị cáo Xương khai nhận, sở dĩ Công ty Hồng Hà biết đến Dự án giãn dân phố cổ, tiếp xúc được với UBND quận Hoàn Kiếm cho đến khi được chấp thuận chuẩn bị triển khai dự án là nhờ Công ty Hà Nội. Trong quá trình bàn bạc bị cáo chỉ là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, còn bàn gì, làm gì, bị cáo không được biết. Tại phiên tòa, bị cáo Xương đã thành khẩn nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân cũng như Công ty Hồng Hà là do nóng vội trước nhu cầu đem về dự án, công ăn việc làm cho cán bộ công ty.

Tại phiên xét xử, bị cáo Xương cho rằng, một số vấn đề trong cáo trạng về tội danh "lừa đảo" với Công ty Hồng Hà là chưa đúng. Cụ thể, Công ty Hồng Hà khi ký hợp đồng không dùng thủ đoạn gian dối, giấu giếm một thứ giấy tờ gì. Công ty Hồng Hà đã chuyển cho các nhà góp vốn toàn bộ tất cả hồ sơ giấy tờ mà các cơ quan chức năng của TP đã giao cho Công ty để cho tất cả người dân góp vốn nghiên cứu trước khi hạ bút ký hợp đồng.

Đối với bị cáo Trần Ứng Thanh vì sức khỏe quá yếu nên đã không thể trả lời các câu hỏi của chủ tọa, mà ủy thác cho luật sư của mình.

HĐXX cũng đã tập trung làm rõ Nguyễn Đức Thắng nhận tạm ứng số tiền lớn từ Công ty Hồng Hà để chi cho ai, vào mục đích gì. Tuy nhiên, bị cáo này đều một mực khẳng định do bị cáo Thanh "sai đâu làm đấy" và đến nay không còn nhớ. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thắng không phải là cán bộ của Công ty Hồng Hà, nhưng đã có hành vi làm giấy ghi là cán bộ của Công ty, đề nghị tạm ứng với lý do "phục vụ Dự án giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng", "chuyển vốn cho ban quản lý dự án", ký phiếu chi, nhận tiền của Công ty Hồng Hà hơn 72 tỷ đồng nhưng không giải trình được việc chi tiêu số tiền trên. Thắng có trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho Công ty Hồng Hà để trả cho khách hàng.

Cũng tại phiên tòa, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi phát hiện Công ty Hồng Hà có hành vi rao bán các căn hộ nằm trong Dự án nên đã mời lãnh đạo công ty lên họp, báo cáo giải trình. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Hồng Hà đã không đến họp, trong khi đó, công ty này vẫn vẫn rao bán các căn hộ này trên internet. Xét thấy hành vi của Công ty Hồng Hà là vi phạm pháp luật, vì vậy ngày 8/9/2010 (15 ngày sau khi ký Quyết định 1917/QĐ-UB) UBND quận Hoàn Kiếm đã mời lãnh đạo Công ty Hồng Hà lên làm việc và có biên bản, yêu cầu công ty này giải trình về sự việc nêu trên và nêu rõ Công ty phải chấm dứt ngay việc rao bán các căn hộ thuộc Dự án giãn dân phố cổ.

"Phía quận đã hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bên liên quan. Đối với người dân, quận cũng đã tổ chức gặp gỡ, làm việc để thống nhất hướng xử lý. Quan điểm của quận là ủng hộ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Công ty Hồng Hà phải giải quyết hậu quả. Qua thực tế, UBND quận cũng bị Công ty này lừa dối, trở thành một bị hại khi một số lần mời lên nhưng họ vẫn khẳng định không rao bán nhà trên mạng" - Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, 11/6, HĐXX sẽ tuyên án.