Kinhtedothi- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới.
Cụ thể, đối tượng Thân Thị Hường (SN 1970) bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
2 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước CHDCND Lào, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô BKS Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở Thân Thị Thành, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.
Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 yên Nhật; 191.120.000 kíp Lào; 142.000 bạt Thái - tổng giá trị khoảng 450.000.000 đồng.
Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.
Từ khoảng thời gian từ thời tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
Kinhtedothi - Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Cty TNHH Thành An Hà Nội (hiện đang bỏ trốn); Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng giám đốc, vợ của Thuyết, cùng 36 bị can trong vụ vi phạm quy định về kế
Kinhtedothi – Ngoài việc giải cứu 213 nạn nhân của bọn mua bán người, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) còn bắt giữ hàng nghìn tội phạm, thu nhiều súng đạn, thuốc nổ, hơn 1 triệu USD, hơn 600.000 lít xăng dầu…, các đơn vị BĐBP đã khởi tố 749 vụ với 925 đối tượng.
Kinhtedothi- Ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng, triệt phá thành công đường dây mua, bán pháo nổ từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.
Kinhtedothi – Chiều 22/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính và tạm đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với 2 cơ sở nha khoa do hành nghề khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.
Kinhtedothi- Ngày 22/9, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đã triệt phá một vụ khai thác cát trái phép tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi – Ngày 22/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.T.Đ.Q (SN 2008, trú tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinhtedothi - Ngày 22/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công một đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong hơn 2 tháng, đối tượng này đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Kinhtedothi - Sáng 22/9, một vụ án mạng đau lòng xảy ra tại phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khi một người đàn ông 34 tuổi đã dùng dao sát hại mẹ ruột và chém trọng thương chị gái.