Monday, 19:25 09/12/2024

Khởi tố 2 chị em vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới

Kinhtedothi- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới.

Cụ thể, đối tượng Thân Thị Hường (SN 1970) bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (SN 1977, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước CHDCND Lào, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô BKS Lào do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở Thân Thị Thành, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường: 7.700 USD, 570.000 yên Nhật; 191.120.000 kíp Lào; 142.000 bạt Thái - tổng giá trị khoảng 450.000.000 đồng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Từ khoảng thời gian từ thời tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

03 Dec, 04:28 PM

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hải Phòng: khởi tố đối tượng vận chuyển 11 kg pháo nổ

03 Dec, 12:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố Nguyễn Sỹ Nghĩa (SN 1974, ở thôn Phù Lưu 1, xã Việt Khê) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đà Nẵng: bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép nhiều lần

03 Dec, 11:35 AM

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tam giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

03 Dec, 09:37 AM

Khi tội phạm công nghệ cao ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động xuyên quốc gia; việc nhận diện rõ các phương thức, chiêu trò của tội phạm mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Qua đó, không chỉ giúp người dân nâng cao cảnh giác, việc hiểu đúng và đủ về các thủ đoạn, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn tài sản cá nhân, tổ chức trên không gian số, nơi đang trở thành “mảnh đất màu mỡ”của tội phạm.

Bóc gỡ đường dây cá độ quy mô hàng nghìn tỷ đồng

03 Dec, 09:34 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây này do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.