Theo cơ quan điều tra, nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa khác từ Campuchia về Việt Nam; từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên.
Để đối phó cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn cùng nhiều tài khoản ngân hàng khác. Sau đó, bà trùm chỉ đạo họ sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường cát của 33 đầu mối tại các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 4 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Trước đó, bà trùm buôn lậu khét tiếng An Giang đã bị khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.
