 Trần Văn Toàn khi đang thời "oanh liệt"!. Ảnh CAND |
Các đối tượng gồm: Trần Văn Toàn (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Toàn Hiền; Phạm Văn Hưng, kế toán công ty; Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và vận tải Sơn Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Huy, Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền, Đỗ Văn Tuyền, cùng trú tại huyện Đông Anh. Trong số này, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, riêng Lâm và Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, đối tượng Toàn và đồng bọn có nhiều hành vi phạm pháp, đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã tổ chức điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra xác định, năm 2012, đối tượng Toàn đã lừa đảo một nạn nhân mua đất, chiếm dụng số tiền là 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Toàn và đồng phạm còn có hành vi trốn thuế gần 400 triệu đồng và lập công ty mua bán trái phép rất nhiều hóa đơn giá trị gia tăng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
