Theo đó, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, bị khởi tố với tội danh nhận tiền hối lộ trong vụ Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 trong việc khai thác cát trái phép.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 người về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ, gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng khoáng sản; Trần Văn Hải, Giám đốc Trung tâm quan trắc, Sở TN&MT tỉnh An Giang; Trương Minh Tâm, nhân viên Trung tâm quan trắc; Thái Thành Quý, nhân viên Trung tâm quan trắc; Lê Nhựt Trường, nhân viên Trung tâm quan trắc; Nguyễn Văn Thọ, nhân viên Trung tâm quan trắc và Bùi Minh Tuân, Giám đốc Công ty Nam Khang.
Liên quan vụ án, ngày 11 và 14/8, đã khởi tố 3 người về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Đưa hối lộ, gồm: Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68; Võ Truyền Thống, Phó tổng giám đốc Trung Hậu 68 - Tổng 68; Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68 - Tổng 68.
Nhóm 6 người tại bị Công ty Trung Hậu - Tổng 68 khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên là: Lê Trọng Hải, Phó tổng giám đốc; Hoàng Hải Thụy, Phó tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc Dự án và các nhân viên Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.
Riêng ông Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên, bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 cát cung cấp cho 4 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Mỏ cát khai thác nằm trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.
Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Chủ tịch Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác tới hơn 4,7 triệu m3 cát, trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Công ty bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3 này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, ông Bình cùng đồng phạm đã thông qua các công ty trung gian do mình thành lập để quản lý mua hóa đơn khống đầu vào. Số tiền thu được, Bình khai chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nguyễn Việt Trí.
