Trước đó, ngày 31/5, Cơ quan ANĐT đã bắt giữ nhóm Công ty BBG do Lê Minh Quang (SN 1983, đăng ký HKTT xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cầm đầu, tổ chức kinh doanh sàn vàng trái phép và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 1.000 nhà đầu tư với số tiền hợp tác đầu tư trên 400 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan ANĐT đã có đủ tài liệu, chứng cứ, khởi tố thêm 2 bị can gồm: Đào Văn Ngọc (SN 1985, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, nguyên Trưởng đại diện Công ty BBG tại Quảng Ninh); Phạm Mạnh Cường (SN 1987, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nguyên Trưởng đại diện Công ty BBG tại Hải Phòng).