Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, trụ sở tại số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Thông báo khởi tố vụ án cũng được gửi đến Vụ 3 Viện KSND Tối cao, cùng 5 công ty đứng ra tố cáo ông Huy Nhật (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở số 42A đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
Thông báo “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm” nêu: “Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố giác của các Công ty MF Holding Inc, Công ty Gifted Wisdom Limited, Công ty Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (đều có trụ sở tại Trung Quốc), Fenghe Harvest Ltd (trụ sở tại Singapore) tố cáo ông Huy Nhật - Công ty TNHH MTV Horizon Property Group chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng có diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Riêng Công ty Huy Việt Nam (Hong Kong) Limited trụ sở tại Hồng Kông, tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác liên quan có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng, thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.
Liên quan đến ông Huy Nhật, trước đó vào tháng 10/2019 đã có nhiều thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế vỡ nợ, các nhà đầu tư nói trên nhiều lần liên lạc với ông Huy Nhật nhưng không thể. Bên cạnh đó, nhiều nhà cung cấp thực phẩm cho chuỗi nhà hàng món Huế cũng gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng về việc họ bị giật hàng chục tỷ đồng.
Được biết, ngoài chuỗi nhà hàng Món Huế, ông Huy Nhật còn đứng ra thành lập, góp vốn và làm đại diện nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
