Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, Khải liên hệ Lập mua dầu lậu DO trên vùng biển Campuchia đem về bán lại cho các tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển xã Thổ Châu, TP Phú Quốc (Kiên Giang) với điều kiện cho Lập hưởng lợi nhuận 100 đồng/lít.
Bị cáo Lập gọi cho một người tên là ALi (không rõ nhân thân) hỏi mua dầu. Ali cho Lập biết địa điểm nhận dầu tại khu vực vùng biển Campuchia. Sau khi trao đổi, Khải đồng ý mua số lượng là 30.000 lít dầu, giá 20.050 đồng/lít, đồng thời đưa cho Lập hơn 600 triệu đồng để trả cho ông Ali.
Đến ngày 24/9/2022, Khải mua tiếp 48.000 lít dầu lậu DO với giá 20.050 đồng/lít, đưa cho Lập số tiền hơn 962 triệu đồng để trả cho Ali. Sau đó, tiếp tục nhắn Đinh Văn Thật đến địa điểm cũ để nhận dầu lậu. Khi nhận dầu xong, Thật điều khiển tàu chạy về ấp Thạnh Tiến, xã Đông Thạnh, huyện An Minh đậu lại và chờ đêm tối sẽ giao dầu. Đến 18 giờ 30 phút ngày 27/9/2022, Công an huyện An Minh tuần tra, tiến hành kiểm tra tàu KG-95873TS thì phát hiện trên tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khải chịu mức án 8 năm tù, Phạm Thành Lập và Đinh Văn Thật mỗi bị cáo chịu 7 năm tù.
