Trong đó, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn văn Lực (SN: 1982), Cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện U Minh Thượng; Cao Văn Phước (SN: 1970) Giám đốc Công ty Nam Việt (đơn vị thiết kế); Lưu Thành Danh (SN: 1983), chủ trì thiết kế thuộc Công ty Nam Việt (đơn vị thiết kế); Huỳnh Bạch Đằng (SN: 1982), Phó tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc (đơn vị thi công).
Phạm Thanh Sơn (SN: 1978), chỉ huy trưởng công trình (đơn vị thi công); Trần Vẽ Vang (SN: 1985), chỉ huy trưởng công trình (đơn vị thi công); Trần Tuấn Tú (SN: 1978), chỉ huy trưởng công trình (đơn vị thi công); Lý Trường Kỳ (SN: 1980), Cán bộ kỹ thuật đơn vị giám sát thuộc Công ty CEC; Nguyễn Hoàng Châu (SN: 1985), Cán bộ kỹ thuật đơn vị giám sát thuộc Công ty CEC và Bùi Phước Thiện (SN: 1985), Cán bộ kỹ thuật đơn vị giám sát thuộc Công ty CEC.
Đồng thời, khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can gồm: Ông Ngô Công Tước (SN: 1961), nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng; Ông Trần Văn Hùng (SN: 1963), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng; Ông Đoàn Hồng Dinh (SN: 1975), nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng và Lê Thanh Hải (SN: 1982), Chỉ huy phó (đơn vị thi công). Trong đó, ông Ông Đoàn Hồng Dinh bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng được phê duyệt tổng mức đầu tư là 143 tỉ đồng, được chia thành 09 hạng mục công trình để xây dựng. Đến thời điểm hiện tại đã nghiệm thu thanh toán tổng số tiền 115,2 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 91,9 tỉ đồng; chi phí mua sắm các gói thầu thiết bị 14,1 tỉ đồng; còn lại 9,2 tỉ đồng thanh toán cho các gói thầu rà phá bom mìn, bảo hiểm xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo hành công trình..
Ngày 13/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận tin báo đối với các sai phạm trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng. Quá trình điều tra xác minh, có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 19/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện U Minh Thượng.
Quá trình điều tra đến ngày 10/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tiến hành khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 bị can Lê Thanh Đồng, Đặng Thanh Phong, Châu Văn Mừng và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Huỳnh Hoàng Sơn để điều tra làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với tổng số tiền thiệt hại là hơn 19,4 tỷ đồng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra bản Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị truy tố các bị can trên theo quy định pháp luật.
Đến tháng 11/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo như sau: Lê Thanh Đồng, 04 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và 02 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung là 06 năm tù.
Đặng Thanh Phong, 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Châu Văn Mừng, 01 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và 02 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung là 03 năm tù và Huỳnh Hoàng Sơn, 03 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện U Minh Thượng (giai đoạn 02) để tiến hành điều tra làm rõ đối với 14 cá nhân nói trên có liên quan phần còn lại.
Qua điều tra vụ án, đã xác định được hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả của các cá nhân thuộc đơn vị Chủ đầu tư, thiết kế, giám sát, thi công trong việc đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và Dự án Công trình Tường kè giai đoạn 2, gồm:
Trong quá trình thi công, nghiệm thu, thanh toán giai đoạn, các bị can nói trên đã lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán sai quy định như: khai khống đơn giá vật tư, thay đổi chủng loại vật tư để hưởng chênh lệch; thanh toán trùng khối lượng thi công với các hạng mục công trình khác gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 4,3 tỷ đồng.
Tiến hành xử lý kỹ thuật công trình Tường kè giai đoạn 1 và Hội trường UBND huyện sai quy định làm cho công trình không Đảm bảo chất lượng gây thiệt hại vơi số tiền trên 5,1 tỷ đồng
Tự ý chuyển hình thức đấu thầu 02 gói thầu mua sắm, từ chào hàng cạnh tranh theo quyết định của Sở Kế hoạch đầu tư sang hình thức chỉ định thầu, gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng.
Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công của công trình không đảm bảo an toàn chịu lực (không đảm bảo kết cấu, kỹ thuật theo quy định) gây hậu quả thiệt hại cho công trình tính riêng về phần cọc là trên 3.6 tỷ đồng.
Trong đó, Ông Ngô Công Tước, nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, đơn vị chủ đầu tư, phê duyệt tờ trình xử lý kỹ thuật cắt cọc tường kè giai đoạn 1 gây thiệt hại số tiền trên 3,9 tỷ đồng; xử lý kỹ thuật cắt 02 cột Hội trường UBND huyện sai quy định gây thiệt hại số tiền là trên 260 đồng.
Ông Đoàn Hồng Dinh, nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng đơn vị chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang chỉ định thầu mua sắm 02 gói thầu thiết bị nhà làm việc Huyện ủy và Hội trường huyện gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, đơn vị chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chung về các sai phạm trong việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tường kè giai đoạn 02 không đảm bảo an toàn chịu lực (không đảm bảo kết cấu, kỹ thuật theo quy định) gây hậu quả thiệt hại cho công trình tính riêng về phần cọc là trên 3,6 tỷ đồng.
