Ngày 2/12, Thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC15 Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi) quê Lạng Sơn, trú tại tổ 35 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những căn hộ chung cư giá rẻ
Ngày 21/10, qua xem báo, chị Nguyễn Thị Thủy ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy đọc được thông tin bán chung cư cao cấp INTRACOM2 - Cầu Diễn với giá 17 triệu đồng/m2 + chênh lệch 50 triệu đồng. Liên hệ qua điện thoại với người rao bán căn hộ trên có tên là Nguyệt, chị Thủy được hướng dẫn đến nhà tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà để trao đổi trực tiếp.
Tại đây, người phụ nữ tên Nguyệt đưa ra bản hợp đồng góp vốn số 538/HHT INTRACOM2 với nội dung chị Cao Minh Nguyệt là người cho công ty vay vốn kèm một phụ lục hợp đồng và phiếu thu tiền đợt 1 mua căn hộ với số tiền 500 triệu đồng. Tất cả những giấy tờ này đều có chữ ký và đóng dấu đỏ mang tên Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM). Thấy giá bán khá rẻ so với mặt bằng giá chung trên thị trường, chị Thủy đặt cọc ngay 100 triệu đồng.
Sáng hôm sau, Nguyệt gọi điện thoại hẹn chị Thủy đến Phòng Địa chính quận Cầu Giấy để làm thủ tục sang tên hợp đồng. Tại đây, chị Thủy gặp một thanh niên tự giới thiệu tên là Toàn - nhân viên của INTRACOM. Toàn đưa cho chị Thủy 3 bản hợp đồng và 3 phiếu thu với nội dung thể hiện chị Thủy là người trực tiếp ký hợp đồng mua nhà với INTRACOM. Toàn yêu cầu chị Thủy ký tên vào các giấy tờ trên, hẹn buổi chiều sẽ lấy chữ ký, con dấu của công ty.
Ngay trưa hôm đó, Nguyệt gọi điện thông báo đã lấy được dấu của công ty, hẹn gặp để Nguyệt đưa hợp đồng và đề nghị chị Thủy thanh toán nốt số tiền mà Nguyệt đã nộp cho công ty cùng tiền chênh lệch. Làm ra vẻ tử tế, khi nhận tiền, Nguyệt bớt cho chị Thủy 12 triệu đồng để "gia lộc". Chị Thủy càng phấn khởi hơn khi vài hôm sau, có một phụ nữ giới thiệu là Tuyết đến hỏi mua lại căn hộ trên với giá chênh lệch 300 triệu đồng. Để chị Thủy tin tưởng, bà Tuyết đặt cọc trước 50 triệu đồng, không cần viết giấy biên nhận.
Ít ngày sau, Nguyệt lại chủ động điện thoại cho chị Thủy giới thiệu một loạt căn hộ chung cư khác tại nhiều dự án khác nhau với số tiền chênh lệch chỉ 30-180 triệu đồng/căn hộ. Nguyệt khoe do chồng có nhiều mối quan hệ với các chủ đầu tư dự án nên được mua các căn hộ chung cư giá gốc. Nguyệt muốn tạo cơ hội làm ăn lâu dài với chị Thủy. Thấy giá bán nhà quá rẻ, chị Thủy đã thông báo cho bạn bè, người thân có nhu cầu mua nhà và đứng ra nhận tiền của họ để giao cho Nguyệt với tổng số gần 6,2 tỷ đồng.
Một người bạn của chị Thủy là chị Ngọc ở quận Cầu Giấy cũng đến gặp Nguyệt đặt cọc 200 triệu đồng mua căn hộ chung cư tại tầng 9 dự án 99 Hồ Tùng Mậu do Nguyệt rao bán với giá 15 triệu đồng/m2 + chênh lệch 150 triệu đồng. Đến đầu tháng 11, thấy Nguyệt cắt liên lạc, chị Thủy và chị Ngọc đến các đơn vị chủ đầu tư xác minh hợp đồng mua bán nhà mới ngã ngửa vì đó đều là hợp đồng giả. Sau khi nhận được thông tin, Đội Công nông nghiệp - Xây dựng, PC15 Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra.
Kẻ lừa đảo từng đi du học
Việc tìm ra Nguyệt - nữ chủ nhân của một loạt căn hộ chung cư "ma" trên như mò kim đáy bể, bởi ngoài số điện thoại giao dịch trên mạng thì Nguyệt chẳng để lại vết tích gì. Căn hộ chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, nơi những người bị hại đến gặp Nguyệt giao dịch mua bán nhà thực chất là nhà cho thuê. Chủ nhà cho biết đầu tháng 10/2009, người phụ nữ thuê nhà đặt cọc 5 triệu đồng nhưng không ăn ở thường xuyên tại ngôi nhà. Sau hôm có nhiều người đến tìm, người phụ nữ này đã biến mất.
Qua nhiều ngày dày công xác minh, Đội Công nông nghiệp - Xây dựng đã làm rõ chân tướng của kẻ lừa đảo. Cao Minh Nguyệt thực chất là Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi) quê Lạng Sơn, trú tại tổ 35 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Khi cơ quan Công an tìm ra Ly, cô ta đang ở tại một ngôi nhà 3 tầng tiện nghi ở ngách 31 ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Ngôi nhà này Ly dùng tiền lừa đảo mua với giá 3,2 tỷ đồng (đã trả trước 2,3 tỷ đồng). Trước khi dọn đến ở, Ly cho sửa sang lại toàn bộ nội thất xịn, thay sàn gỗ, lắp đặt bể cá, hòn non bộ, mành rèm loại đắt tiền nhất, trang bị đồng bộ giường tủ, tivi màn hình phẳng từ tầng một lên đến tầng ba, trị giá gần 400 triệu đồng.
Có tiền tỷ trong tay quá dễ, ngoài ngôi nhà trên, Ly vung tay mua luôn 1 chiếc ôtô nhãn hiệu Venza với giá 1,6 tỷ đồng BKS 30U-6675, thuê lái xe riêng trả lương 3 triệu đồng/tháng.
Điều bất ngờ trong vụ án lừa đảo này, bản thân Nguyễn Thị Phượng Ly là một người có học hành tử tế. Ly từng đỗ Đại học GTVT và đi du học tại Nga, năm 2007 về nước, lấy chồng cũng là một bạn du học cùng. Theo chồng Ly cho biết, sau khi về nước, mẹ chồng Ly xin cho con dâu vào làm việc tại một cơ quan Nhà nước nhưng Ly chê ít tiền, đòi ra ở riêng để làm ăn lớn. Mẹ chồng phải thuê một căn hộ cho vợ chồng Ly ở. Cô con dâu quyết tâm làm giàu bằng kế hoạch lừa đảo rất tinh vi.
Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Thị Phượng Ly tại cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 10/2009, nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu "sốt", nhu cầu mua bán nhà đất tăng vọt, Ly nảy sinh ý đồ lừa đảo. Hàng ngày, cô ta tập hợp thông tin từ các dự án bán nhà chung cư trên mạng và các văn phòng môi giới nhà đất, sau đó soạn thảo nội dung hợp đồng góp vốn, phiếu thu tiền mua nhà tại các dự án theo mẫu, thuê làm giả con dấu mang tên các đơn vị chủ đầu tư để đóng dấu trên các giấy tờ này với nội dung Ly là người góp vốn mua căn hộ tại dự án; thuê người đóng giả nhân viên của Công ty INTRACOM khi tiếp xúc với khách hàng.
Tiếp đó, Ly sử dụng chứng minh nhân dân nhặt được mang tên Cao Minh Nguyệt để đăng thông tin bán nhà trên báo, kèm theo số điện thoại di động. Để kế hoạch lừa đảo hoàn hảo, Ly đi thuê căn hộ chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, giới thiệu với những người mua nhà đó là nơi ở của mình và thực hiện việc giao dịch mua bán tại ngôi nhà thuê trên.
Ngoạn mục hơn, khi đã lừa được chị Nguyễn Thị Thủy mua căn hộ chung cư đầu tiên, Ly hướng dẫn cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Sách đóng vai người mua nhà tên Tuyết đến đặt cọc 50 triệu đồng để mua lại căn hộ. Thấy việc mua bán nhà có lãi cao, chị Thủy đã mắc bẫy siêu lừa, dễ dàng trao hơn 6 tỷ đồng cho Ly để đặt mua những căn hộ chung cư tiếp theo.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định Ly đã làm giả hợp đồng mua bán nhà của 5 dự án: INTRACOM2 - Phú Diễn, HC Complex, N08 Nguyễn Phong Sắc, 99 Hồ Tùng Mậu và dự án chung cư trên đường Trần Duy Hưng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly, cơ quan Công an thu giữ trên 1 tỷ đồng, 1 ôtô và một số tài liệu liên quan đến việc lừa đảo mua bán nhà đất.
