Một người Trung Quốc nhận lại 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm

Trước đó, ngày 21/1, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1994, trú tại Khu 7, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; giáo viên Trường THPT Tản Đà) về việc tài khoản ngân hàng Techcombank của anh bất ngờ nhận được 400.000.000 đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài.

Qua làm việc, anh Nguyễn Tiến Thanh khẳng định không có mối quan hệ thân quen hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền, đồng thời lo ngại số tiền có thể liên quan đến vi phạm pháp luật nên đã chủ động trình báo Công an xã để được hỗ trợ xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển tiền là anh LIU XIAOJUN (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh LIU XIAOJUN đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Thanh.

Đến ngày 23/1, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ 400.000.000 đồng cho anh LIU XIAOJUN.

Qua vụ việc này, lực lượng công an khuyến cáo người dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến; kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền trước khi chuyển khoản; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân cho người lạ nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.