Một phụ nữ mất hơn 16 tỷ đồng vì sập bẫy kinh doanh tiền điện tử

Kinh doanh tiền ảo, thiệt hại hơn 16 tỷ đồng

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.H.A (SN 1974, trú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) trình bày nội dung từ năm 2020 đến năm 2022, nạn nhân này đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an Vĩnh Phúc cho biết, thông qua việc góp vốn để đầu tư, kinh doanh tiền điện tử, chứng khoán, một số đối tượng đã sử dụng các tài khoản Zalo giả danh là nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý của các sàn giao dịch tiền điện tử trên không gian mạng có chi nhánh tại Việt Nam để tham gia vào các hội nhóm đầu tư tiền ảo, tiền điện tử trên Zalo.

Quá trình này, các đối tượng tiến hành thu thập thông tin của các thành viên. Trên cơ sở những thông tin có được chúng sẽ “lân la” kết bạn, trò chuyện riêng với những người trong nhóm chat/tài khoản cá nhân, để biết ai là người có điều kiện, tiền nhàn rỗi, thích đầu tư tiền ảo, tiền điện tử để kiếm tiền lời trong thời gian ngắn để lôi kéo, hứa hẹn và đưa ra các hình thức đầu tư với lãi suất cao.

Với hình thức đầu tư vào hệ thống sàn giao dịch tiền điện tử, nạn nhân sẽ phải chi các khoản đầu tư vào hệ thống, đối tượng lừa đảo sau khi nhận được sẽ cắt ngay tiền chiết khấu cho nhà đầu tư là 5%,  sau đó tùy theo hạn mức sẽ được nâng lên 7%, 10%,… cam kết sẽ được trả lãi là 5%/1 tuần.

Với hình thức đầu tư vào khoản đánh nhanh trên sàn giao dịch tiền điện tử, nạn nhân phải đầu tư trực tiếp cho đối tượng là người làm kỹ thuật trên sàn, nên có thể làm các thuật toán để kiếm lợi nhuận cao. Hình thức đầu tư nhanh thực hiện trong khoảng thời gian 1 tuần với mức lãi suất cam kết 15% - 25%.

Thủ đoạn lôi kéo tinh vi

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các đối tượng lừa đảo đã làm giả hình ảnh giấy tờ chứng minh thư nhân dân gửi cho nhà đầu tư xem và giới thiệu bản thân đã từng tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng, có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin… Đồng thời “nổ” rằng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử, tỷ lệ phần thắng đến 90%.

Khi nhà đầu tư tham gia, đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng chính số tiền của người tham gia chuyển đến để trả tiền lãi đầu tư trong thời gian 2 đến 3 tuần đầu tiên để nhà đầu tư tin tưởng, thấy kiếm tiền dễ dàng và tiếp tục gửi thêm các khoản tiền lớn hơn để đầu tư.

Sau khi nhà đầu tư đã gửi một số lượng tiền lớn thì đối tượng sẽ lấy nhiều lý do như lỗi sàn nên chưa rút được tiền và cần thêm tiền để khắc phục lỗi tại sàn giao dịch… mục đích để nhà đầu tư tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng. Đến khi nhà đầu tư không còn tiền để chuyển nữa thì đối tượng sẽ ngắt kết nối.

Với phương thức như trên, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, chị N.H.A đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.H.A, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ đối tượng lừa đảo là Nguyễn Hồ Sơn Hổ.

Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố theo quy định của pháp luật.