Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng bị tuyên 10 năm tù

Theo đó, nhóm bị cáo thuộc tội danh về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT) được xác định chủ mưu, bị tuyên án 10 năm tù và cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau khi mãn hạn tù. Cùng bị xử 5 năm tù là các bị cáo: Nguyễn Thành Nhân (SN 1976, nguyên Tổng Giám đốc đến năm 2019); Võ Thành Trung (SN 1978, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị Mới); Tôn Thất Hào (SN 1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á). Riêng Hồ Mỹ Hòa (SN 1979, nguyên Giám đốc Phòng tài chính) bị tuyên 3 năm tù.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hàng Thanh Dân (SN 1961, nguyên ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát) và Phạm Thị Minh Ngọc (SN 1978, nguyên Phó Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ), cả 2 cùng bị tuyên mỗi bị cáo 3 năm tù. Đối với Trần Trung Liệt (SN 1961, nguyên Kế toán trưởng đến năm 2017) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1965, nguyên ủy viên Ban kiểm soát), cùng bị tuyên phạt mỗi người 2 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên buộc 2 công ty phải bồi thường hơn 115 tỷ đồng là số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước, theo tỉ lệ Công ty CP Địa ốc Đại Á (30%) và Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị Mới (70%).

HĐXX nhận định với vai trò Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, Diệp Dũng đã chủ mưu, không thông qua HĐQT Saigon Co.op, để tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư (HTĐT) số 01/2016/HĐHTĐT với Tôn Thất Hào - Giám đốc Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) và hợp đồng HTĐT số 02/2016/HĐHTĐT với Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng). Đồng thời, ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng trong số 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ mua Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op (là tài sản của Saigon Co.op) cho 2 công ty này.

Theo hợp đồng HTĐT, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác, hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục hợp đồng (PLHĐ).

Đến ngày 24/3/2018, Diệp Dũng tiếp tục không thông qua HĐQT Saison Co.op, tự ký thỏa thuận bổ sung (TTBS) để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm, để Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải trả khoản lợi nhuận 7% (kể cả lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm của 2 công ty này).

Hành vi của Diệp Dũng vi phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 115.694.444.445 đồng, là lợi nhuận 7% từ 2 hợp đồng HTĐT đối với 2 công ty nêu trên.

Đối với Tôn Thất Hào, sau khi nhận 300 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op, đã chuyển gửi ngân hàng lấy lãi 2.004.569.986 đồng. Sau đó ký hợp đồng ủy thác đầu tư (UTĐT) cho Công ty Hải Dương góp vốn quay trở lại Saigon Co.op, với mục đích che giấu nguồn tiền góp vốn, thông qua công ty trung gian để nhận 6% lợi nhuận nếu góp vốn vào Saigon Co.op thành công.

Đối với Võ Thành Trung sau khi ký hợp đồng và nhận 700 tỷ đồng, cũng chuyển khoản gửi ngân hàng, cho vay ngắn hạn lấy lời 7.174.433.086 đồng. Sau đó, Trung ký hợp đồng UTĐT với Công ty Hải Nam (200 tỷ đồng), Công ty Thành Nam (200 tỷ đồng) và với bà Nguyễn Thị Phương Thảo (300 tỷ đồng) để góp vốn ngược vào Saigon Co.op.

Các bị cáo còn lại dù đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhưng không kiểm tra nên không biết, hoặc có biết việc làm của Diệp Dũng hoàn toàn trái pháp luật nhưng vẫn hùa theo, dẫn đến tiếp tay cho diệp Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 115 tỷ đồng nêu trên.